南京寒锐钴业股份有限公司董事会 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度 报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-007 二○二五年四月十八日 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-010 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"寒锐钴业"） 及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度 的议案》，同意公司及各子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度（包 括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据 实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相 互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和 贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起 授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰 ...

经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要求 在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评估， 结合各位在任独立董事自查的结果及公司评估和调查情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

2025 年 04 月 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011003613 号 | | 注册会计师姓名 | 范鹏飞、邵珠德 | 审计报告正文 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称寒锐钴业)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了寒锐钴业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每股 人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金已 到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 17 日对公司非公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381 号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-009 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-013 南京寒锐钴业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项公告如下： 二○二五年四月十八日 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总 数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司 拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性 修订。 二、修订《公司章程》 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相 应修订，修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 309,617,139 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年 度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第五届董事会第十次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续 聘大华 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001653 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐钴 业）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 寒锐钴业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

股票代码：300618 环境、社会和 2024 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 南京寒锐钴业股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 走进 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 寒锐钴业 | 05 | | | | 关于寒锐 | 07 | | 结篇 | 91 | 发展历程 | 09 | | 关键绩效表 | 91 | 企业文化 | 09 | | 指标对标 | 94 | 2024 成果 | 11 | | 读者反馈表 | 95 | | | | ESG 治理 | | | --- | --- | | 永续发展 服务社会 | 15 | | ESG 管理理念 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题分析 | 20 | | 01 稳健运营 高效治理 | 25 | 02 合作交流 携手共进 | 39 | | --- | --- | --- | --- | | 三会治理，投关发展 | 27 | 研发创新，驱动发展 | 41 | | 合规管控，长远 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001652 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 大华核字[2025]0011001652 号 我们接受委托，依据《中国注册 ...