证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-012 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末合并报 表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在 减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 公司对 2024 年末合并报表范围内存在发生减值迹象的资产计提的减值准备合 计 9,945.51 万元，具体情况如下： 单位：元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -139,8 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-016 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请 广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二○二五年四月 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在 2024 年 度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的精神，以维 护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董 事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状 况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情 况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事 规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董 事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监 事会对任期内公司的生产经营 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-015 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公 司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较 为健全，符合国家有关法律法规规定。监事会对此没有异议。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○二五年四月十八日 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-005 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午在公司会议室以现场方式 召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"与第四节"公司治理"的相关内容。 公司独立董事 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-008 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为 201,623,397.32 元，母公司实现净利润为 709,743,047.75 元。根据 《公司章程》规定，以母公司净利润 709,743,047.75 元为基数，按 10%提取法定 盈余公积金 70,974,304.78 元后，加上上年末未分配利润 100,896,510.86 元，减去 2023 年度利润分配现金股利 30,832,499.10 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日可供 分配利润为人民币 ...