证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-104 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司第五届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请 股东大会审议。公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：30 时 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意 续聘其为公司 2024 年度审计机构。 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-106 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第五次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-105 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专 业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，并根据公司选聘 2024 年会计师事务所项目招标结果确定 2024 年 度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 万元，内控审 计费用人民币 20 万元）。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大 华会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事 务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-102 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.42%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-101 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 2 亿元，担保期限 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-100 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-099 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分 行"）申请不超过人民币 1 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民币 1 亿元，担保期限为主合同项下债务履行期届 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-097 南京寒锐钴业股份有限公司 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、季报内 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-098 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各 位监事，会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会 议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会 和深圳证券交易所 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-095 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------- ...