特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-064 南京寒锐钴业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营 需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第五届 董事会任期届满之日止。 姜涛先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任 相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十八日 1 附件：姜涛先生简历 姜涛先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾历 任厦门金鹭特种合金有限公司技术工程师、销售经理、副总经理、总经理。2025 年 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-062 南京寒锐钴业股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委 员会部分委员的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会 提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司副总经理，任期 自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室 以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-061 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2025-010）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下 简称"寒锐新材料"）向中国银行股份有限公司南京城南支行（以下简称"中国 银行南京城南支行"）申请不超过人民币 1000 万元敞口授信，由公司为上述授信 提供连带责任担保，担保额度为 ...

Core Viewpoint - Hanrui Cobalt Industry announced the election of Mr. Li Jun as the employee director of the fifth board of directors during the employee representative meeting scheduled for November 23, 2025, aligning his term with that of the non-employee directors elected at the second extraordinary general meeting in 2024 [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Hanrui Cobalt Industry will hold an employee representative meeting on November 23, 2025, to elect Mr. Li Jun as the employee director [2] - The term of Mr. Li Jun will be consistent with the term of the non-employee directors elected at the second extraordinary general meeting in 2024 [2]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-060 李俊先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十四日 南京寒锐钴业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规 定，于 2025 年 11 月 23 日召开职工代表大会，通过职工代表民主投票，选举李俊先生 （简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致。会议的召开及表决程序符合职工代表 大会决策的有关规定。 李俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中 ...

Group 1 - The core transaction on November 21 involved a block trade of 188,300 shares of Hanrui Cobalt, with a transaction value of 9.11 million yuan and a transaction price of 48.38 yuan, representing a premium of 12.33% over the closing price of the day [2] - In the last three months, Hanrui Cobalt has recorded a total of two block trades, with a cumulative transaction value of 118 million yuan [2] - The closing price of Hanrui Cobalt on the day of the transaction was 43.07 yuan, reflecting a decline of 10.98%, with a turnover rate of 7.68% and a total trading volume of 926 million yuan [2] Group 2 - The net outflow of main funds for Hanrui Cobalt on that day was 18.97 million yuan, and over the past five days, the stock has seen a cumulative decline of 11.38% with a total net outflow of 65.38 million yuan [2] - The latest margin financing balance for Hanrui Cobalt is 956 million yuan, which has decreased by 11.51 million yuan over the past five days, representing a decline of 1.19% [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-059 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0138 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

Core Insights - The energy metals sector experienced a significant decline of 8.9% on November 21, with Hanrui Cobalt leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Sector Performance - Major stocks in the energy metals sector saw substantial losses, with several companies reporting a decline of 10% or more, including: - Sai Rui Aluminum: -10.98% [1] - Ganfeng Lithium: -10.00% [1] - Tibet Mining: -10.00% [1] - Yongshan Lithium: -10.00% [1] - Shengxin Lithium Energy: -10.00% [1] - Rongjie Co., Ltd.: -10.00% [1] - Tianqi Lithium: -10.00% [1] - Yongxing Materials: -9.99% [1] - Shengtun Mining: -9.14% [1] - Huayou Cobalt: -8.94% [1] Capital Flow - The energy metals sector saw a net outflow of 3.769 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 2.551 billion yuan [1] - Specific stock capital flows indicated: - Ganfeng Lithium: Major net outflow of 10.90 billion yuan [2] - Huayou Cobalt: Major net outflow of 9.51 billion yuan [2] - Tianqi Lithium: Major net outflow of 7.81 billion yuan [2] - Shengtun Mining: Major net outflow of 2.79 billion yuan [2] - Tibet Mining: Major net outflow of 1.71 billion yuan [2]

Group 1 - The core transaction involved 188,300 shares of Hanrui Cobalt Industry, with a total transaction value of 9.11 million yuan, representing 0.97% of the total trading volume for the day [1] - The transaction price was 48.38 yuan per share, which is a premium of 12.33% compared to the market closing price of 43.07 yuan [1] - The buyer was Southwest Securities Co., Ltd., and the seller was Hualin Securities Co., Ltd. [2]