南京寒锐钴业股份有限公司董事会 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2024 年年度 报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-007 二○二五年四月十八日 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 履行监督职责情况的报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 ...

2025 年 04 月 1 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011003613 号 | | 注册会计师姓名 | 范鹏飞、邵珠德 | 审计报告正文 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称寒锐钴业)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了寒锐钴业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-010 一、融资及担保情况概述 为统筹安排南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"寒锐钴业"） 及子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度 的议案》，同意公司及各子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请融资额度（包 括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100 亿元，在总融资额度下公司将根据 实际情况在银行及其他金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 同时，公司根据融资及业务发展需要，同意公司对子公司、各子公司之间相 互提供担保，担保额度不超过 60 亿元（担保项目包括并不限于融资项下的担保和 贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起 授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰 ...

经审查公司独立董事的自查文件及在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，要求 在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性进行了评估， 结合各位在任独立董事自查的结果及公司评估和调查情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

2023 年 12 月 20 日及 2024 年 1 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》。同意公司将原募投项目中"三元前驱体项目"变更为"年产 2 万吨镍 金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"，由公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负 责实施。原募投项目"10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目" 1 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-017 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目"年 产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 3 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金的 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京寒锐钴业股份有限公司（以下 简称"公司"或"寒锐钴业"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001652 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 大华核字[2025]0011001652 号 我们接受委托，依据《中国注册 ...

股票代码：300618 环境、社会和 2024 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 南京寒锐钴业股份有限公司 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 走进 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 寒锐钴业 | 05 | | | | 关于寒锐 | 07 | | 结篇 | 91 | 发展历程 | 09 | | 关键绩效表 | 91 | 企业文化 | 09 | | 指标对标 | 94 | 2024 成果 | 11 | | 读者反馈表 | 95 | | | | ESG 治理 | | | --- | --- | | 永续发展 服务社会 | 15 | | ESG 管理理念 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题分析 | 20 | | 01 稳健运营 高效治理 | 25 | 02 合作交流 携手共进 | 39 | | --- | --- | --- | --- | | 三会治理，投关发展 | 27 | 研发创新，驱动发展 | 41 | | 合规管控，长远 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年 度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第五届董事会第十次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续 聘大华 ...