证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-055 南京寒锐钴业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，健全公司 ESG 管理体 系，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董 事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事 会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内 容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不作调整。 修订后的制度全文详见公司于同日披露的《南京寒锐钴业股份有限公司董事会战 略与可持续发展委员会议事规则》。 特此公告。 南京寒 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-053 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 31 日以电话、专人送达、电子邮件方式通 知各位监事，会议于 2025 年 11 月 5 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 31 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 5 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务 所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并确定 2025 年度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）以及有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》以及其他相关法律法规、规范 性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章信息披露暂缓与豁免事项的范围 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情 形之一的，应当及时披露： 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 对外担保管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 对外担保管理制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》等国家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》以及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司的控股子公司对外担保，视同公司行为。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《南京寒锐钴业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京寒锐钴业股份有限公司信息披露制度》的 规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 控股子公司管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 控股子公司管理制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。 第三条 公司应当重点加强对控股子公司的管理控制，主要包括下列事项： （一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监 事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等； （二）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略， 督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度； （三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会议事规则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会议事规则 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书分管证券 事务部，负责保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 南京寒锐钴业股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资或 控股子公司（以下简称"各子公司"）对套期保值业务的内部控制，尽可能有效 防范和化解公司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《中华人民共和国外汇管理条例》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司及各子公司的套期保值业务。公司的套期保值业务， 应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，不得开展套期保值业务。 第三条 本制度的套期保值业务指商品期货套期保值业务和外汇套期保值业 务。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务仅限于业务经营相关的主要期货品 种，目的是借助商品期货市场的风险对冲 ...