证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-109 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、会议地点：南京江宁区将军 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 202 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-108 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 1,292,148 股，占注销前公司总股本的比例为 0.42%，本次注销完成后，公司总股本由 309,617,139 股减少至 308,324,991 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 12 月 18 日办理完成上述 1,292,148 股回购股份的注销手续。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股份变动的具 体情况公告如下： 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,292,148 股回 购股份注销日期为 2024 年 12 月 18 日。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期 限符合回购股份注销相关法律法规要求。 三、股 ...

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项， 自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 价格上限。公司回购股份的价格由不超过 45.08 元/股（含）调整为不超过 4 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-103 南京寒锐钴业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-103 南京寒锐钴业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-104 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司第五届董事会第十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请 股东大会审议。公司董事会提议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：30 时 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，同意 续聘其为公司 2024 年度审计机构。 经审议，董事会认为：大华事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业 准则，为公司出具各项专业报告，报告内容 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-106 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开 2024 年第五次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-105 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专 业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，并根据公司选聘 2024 年会计师事务所项目招标结果确定 2024 年 度审计费用合计人民币 210 万元（其中：年报审计费用人民币 190 万元，内控审 计费用人民币 20 万元）。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘大 华会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事 务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-102 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,292,148 股，占公司当前总股本的比例为 0.42%，最高成交价格为 24.26 元/股，最低成交价格为 22.87 元/股，成交总金额为 30,318,393.84 元（不含交易费用）。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回 ...