证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-064 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向中国农业银行南京玄武支行申请人民币 2,000 万元流动资金借款， 由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为 2,000 万元，担保期间为主债务 履行期届满之日起三年；寒锐新材料向江苏银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期 间为主债务履行期届满之日起三年。 上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-061 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届 董事会第五次会议，第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》。因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完 成后，限制性股票回购价格由 16.73 元/股调整为 16.63 元/股，现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于< 南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-062 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐 钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN135-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN135-4 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-063 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、电子邮件的方式通知各位监 事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场方式召 开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2023 年限制性股 票激励计划的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事 ...

3、全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安徽寒锐"）向招商银 行南京分行申请不超过人民币 5,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任 担保，担保额度为人民币 5,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日 起三年； 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体 情况如下： 1 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-057 南京寒锐钴业股份有限公司 1、公司《2023 年度利润分配预案》具体情况如下： 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股 本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结 以后年度分配。以截至 2024 年 3 月 31 日总股本 312,233,839 股扣除回购专用账户 1,292,148 股后的 310,941,691 股测算，预计派发现金股利 31,094,169.10 元。 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的本公司股份不享有 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-058 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本， 回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上 下限测算，预计回购股份数量为 665,484 股至 1,109,139 股，约占公司当前总股本比例 为 0.21%至 0.36%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准， 回购期限为自股东 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-056 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（ ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-054 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购及注销股份的基本情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟 终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司限制性股票激励计划所涉及 的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 261.67 万股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的公告》。 本次回购注销完成 ...