南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二五年十一月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节股东会的一般规定 | 10 | | 第四节股东会的召集 | 12 | | 第五节股东会的提案与通知 14 | | | 第六节股东会的召开 | 16 | | 第七节股东会的表决和决议 18 | | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 | 22 | | 第二节独立董事 | 25 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 高级管理人员 | 34 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节利润分配 | 36 | | 第三节内部审计 | 39 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | | 第九 ...

二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规、规范性文件和《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 信息披露管理制度 中国-南京 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员、实际控制人及其他代表公司的人 员）及相关信息披露义务人（包括股东、收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体）应当真实、准确、 完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。不能 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金管理制度 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《南 京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。募集 资金管理制度应当对募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 等内容进行明确 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《南京寒锐钴 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 南京寒锐钴业股 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会 工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员(以下简称"经理人员") 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当 过半 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 南京寒锐钴业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 南京寒锐钴业股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 中国-南京 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步提高南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件 及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）《南京寒锐钴业 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严 格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合国 家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效 益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力， 促进股东价值最大化；有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范 经营风险，提高投资收益，维护股东权益。有利于依法规范运作，提高工作效率， 落实管理责任。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法 规办理相应过户手续。 第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大 类： 中国-南京 二○二五年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理地使用资金，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、行政 法规、 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-058 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

Core Insights - The energy metals sector experienced a decline of 1.85% on November 3, with Yongxing Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Energy Metals Sector Performance - Yongxing Materials (002756) closed at 46.94, down 4.52%, with a trading volume of 322,600 shares and a transaction value of 1.517 billion [2] - Other notable performers included: - Blue Electric Mining (600711) at 10.66, down 4.31%, with a transaction value of 2.032 billion [2] - Tengyuan Diamond (301219) at 66.90, down 4.26%, with a transaction value of 553 million [2] - Ganfeng Lithium (002460) at 68.32, down 1.01%, with a transaction value of 6.171 billion [2] Capital Flow Analysis - The energy metals sector saw a net outflow of 1.269 billion from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 1.263 billion [2][3] - Specific stock capital flows included: - Huayou Cobalt (603799) with a main fund outflow of 355 million [3] - Ganfeng Lithium (002460) with a main fund outflow of 224 million [3] - Yongxing Materials (002756) with a main fund outflow of 86 million [3]

Core Insights - The energy metals sector experienced a significant increase of 3.7% on October 30, with Yongxing Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Energy Metals Sector Performance - Yongxing Materials (002756) closed at 45.82, up 10.01% with a trading volume of 394,500 shares and a transaction value of 17.45 billion [1] - Tianqi Lithium (002466) closed at 55.68, up 9.67% with a trading volume of 1,815,000 shares and a transaction value of 97.74 billion [1] - Xizang Mining (000762) closed at 26.60, up 7.17% with a trading volume of 721,500 shares and a transaction value of 18.74 billion [1] - Ganfeng Lithium (002460) closed at 72.37, up 5.34% with a trading volume of 1,462,900 shares and a transaction value of 104.34 billion [1] - Other notable performers include Shengxin Lithium Energy (002240) up 4.34%, Huayou Cobalt (603799) up 4.28%, and Yongshan Lithium (6633399) up 3.60% [1] Capital Flow Analysis - The energy metals sector saw a net inflow of 2.701 billion in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 1.222 billion [2] - Major stocks like Tianqi Lithium and Huayou Cobalt had significant net inflows from main funds, while retail investors showed net outflows [3] - Yongxing Materials had a net inflow of 362 million from main funds, indicating strong institutional interest [3]