证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-013 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 2 亿元授信额度事项提供连带责 任保证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-011 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司决定于2024年3月 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-008 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次临 时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以 书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并形成如下决议： 本议案涉及关联交易，关联监事张东湖先生、杨霏女士回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需 回避表决。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月九日 一、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项，与公司日常 经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式 确定，不影响公司的独立性，不存在损害公 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企业发生的日常关 联交易，金额为人民币274.57亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范 围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-010 维业建设集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选第五届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 公司董事会谨向张延先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名董 事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东珠 海城市建设集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补 选金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并形成了同 意提名金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的明确审 ...

维业建设集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况以及公 司业务发展需要，预计 2024 年公司及子公司与珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）及其关联企业发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 274.57 亿元（以下均指人民币），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止。2023 年公司及子公司与关联方华发集团预 计发生日常关联交易额度为 232.97 亿元，前次预计的期限为自 2022 年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，截至 2024 年 3 月 1 日，前 次日常关联交易实际发生总金额为 200.99 亿元。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次临时 会议，审议通过《关于预计公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-006 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方华发景龙的担保余额为 0 元，本次担保后对被担 保方华发景龙的担保余额为 20,000 万元，对被担保方华发景龙的可用担保额度 为 30,000 万元。 二、被担保方基本情况 1、基本信息： 名称：珠海华发景龙建设有限公司 统一社会信用代码：914404003248691678 住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15 成立时间：2014年12月19日 法定代表人：张巍 注册资本：6,250万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务 分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期收到了珠海华聚开发建设有限公司（以下简称 "珠海华聚"）公开招标的珠海裕华项目 103、106、110 地块桩基础、主体建安及 周边配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中 标单位，中标金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：2024-002）。依据上述中标结果，近日建泰建设与珠海华聚签署 了《建设工程施工合同》。 建泰建设为公司全资子公司，珠海华聚为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海华聚与公司属于受华发集团同一控制 下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-005 维 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-004 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期收到了上海泾铖房地产开发有限公司（以下简 称"上海泾铖"）邀请招标的松江区洞泾镇 SJS30006 单元 05-05 地块项目总承包 工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位， 中标金额约 542,987,609.04 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日披露 于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公 告编号：2024-003）。依据上述中标结果，近日建泰建设与上海泾铖签署了《建设 工程施工合同》。 建泰建设为公司全资子公司，上海泾铖为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的子公司，上海泾铖与公司属于受华发集团同一控制下的 关联方，根据《深圳证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-003 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了上海泾铖房地产开发有限公司（以 下简称"上海泾铖"）邀请招标的松江区洞泾镇 SJS30006 单元 05-05 地块项目 总承包工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中 标单位，中标金额约 542,987,609.04 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，上海泾铖为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的子公司，上海泾铖与公司属于受华发集团同一控制下 的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本次中标项 ...