证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-065 建泰建设为公司全资子公司，海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，海润房地产与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公 司将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，因此是否合作及协议具 体内容以最终签署的合同为准。 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响， 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根 据相关规定及时披露项目相关进展情况。 属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-064 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-036）及相关公告。 自 2023 年 4 月 12 日至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事 项涉案金额合计约 7,878.85 万元，占公司最近一期经审计净 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-062 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次临时会议审议通过，公司决定于 2023年10月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为： ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-061 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 12 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 公司监事会于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过 了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张东湖先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议 案。经审议，与会董事一致认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合 法合规，提 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 8 日分 别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主 席关建超先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张岸力先生因个人原因， 未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-059 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 经审核，鉴于张岸力先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关 规定，经公司控股股东 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-060 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞任的事项 二、关于公司提名非职工代表监事候选人的事项 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2023年9月11 日召开了第五届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司推荐， 监事会同意提名张东湖先生（后附简历）为第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 经审核，非职工代表监事候选人张东湖先生符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，且 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 第五届监事会非职工代表监事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥7,652,286,181.83, representing a 46.50% increase compared to ¥5,216,325,209.31 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 80.80% to ¥4,304,336.99 from ¥23,526,564.29 in the previous year[23]. - Basic earnings per share dropped by 81.82% to ¥0.02, compared to ¥0.11 in the previous year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 55,703,440.60, compared to CNY 79,598,858.80 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 30.0%[167]. - The company reported a net profit decrease of 679,300 CNY due to the acquisition of Zhuhai Huafa Landscape Engineering Co., Ltd., which expanded and improved the company's industrial chain[77]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 90,343,896.69, compared to CNY 83,753,241.89 in the same period last year[166]. - The company reported a total revenue of 5,434,637,000 CNY for the first half of 2023, with a net profit of 73,225,080 CNY, reflecting a significant performance in the construction sector[75]. - The company reported a total revenue of 901.7 million for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 39.91%[109]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities fell by 64.83% to ¥174,691,049.67, down from ¥497,022,592.00 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥89,680,514.94, which includes restricted cash and guarantees[60]. - The company's cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 7,930,152,531.78, an increase of 38.7% compared to CNY 5,709,255,878.82 in the same period of 2022[173]. - The cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 1,307,042,105.40 in the first half of 2023, up from CNY 664,948,313.24 in the same period of 2022, reflecting a growth of 96.7%[175]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 12,553,080,424.60, a decrease from CNY 14,786,865,234.51 at the beginning of the year[160]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥2.13 billion from ¥2.28 billion, reflecting a decline of 6.8%[158]. - The company's accounts receivable increased significantly to approximately ¥2.46 billion, up 26.5% from ¥1.94 billion at the beginning of the year[158]. Strategic Initiatives - The company aims to leverage digitalization, industrialization, and intelligent transformation to enhance operational efficiency and competitiveness in the construction sector[37]. - The company plans to expand its photovoltaic construction business in response to national carbon neutrality goals, leveraging its subsidiaries' qualifications[52]. - The company aims to enhance its competitive advantage by integrating its subsidiaries into a complete construction and decoration industry chain[54]. - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen the company's competitive position in the construction industry[73]. - The company is committed to developing new technologies and products to meet evolving market demands and enhance service offerings[73]. - The company is exploring opportunities in the Zhuhai market, aiming to secure significant contracts in the upcoming bidding processes[107]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[4]. - The company is enhancing its risk management practices to mitigate potential financial impacts from market fluctuations[73]. - The company has established a comprehensive safety management system to address risks from unforeseen events, including political and natural disasters[78]. - The company has established a sound financial policy and risk control mechanism to protect creditor interests[92]. - The company has actively maintained shareholder rights and has established a robust internal control system to ensure accurate and timely information disclosure[92]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares[5]. - The company held its annual general meeting with a participation rate of 40.32% on April 21, 2023[83]. - The company has a total of 12,231,279 shares under lock-up, with 202,363 shares released during the reporting period[142]. - The largest shareholder, Zhuhai City Construction Group Co., Ltd., holds 29.99% of the shares, totaling 62,411,589 shares[143]. - The company has implemented a share repurchase program, although specific details on the progress were not disclosed[140]. Industry Trends and Market Position - The construction industry is projected to maintain a steady growth rate, with a total output value of 132,261 billion in the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 5.9%[36]. - The construction and decoration industry is experiencing a trend towards increased concentration, with smaller firms being eliminated or merged due to heightened competition[33]. - The company has been recognized as one of the top 100 enterprises in the Chinese construction and decoration industry for 20 consecutive years, ranking 10th in 2021[35]. - The company is positioned as a leading comprehensive construction enterprise in China, supported by its state-owned parent group, Huafa Group[52]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable practices, aligning with national policies on green building and energy efficiency, targeting significant improvements by 2025[34]. - The company has engaged in various social responsibility initiatives, including donations to impoverished children and disaster relief efforts, contributing to community welfare[95]. - The company has emphasized the importance of environmental protection and has taken measures to minimize the environmental impact of its construction activities[94]. - The company has committed to reducing carbon emissions and has set mid- to long-term environmental protection goals[90].

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。 2021 年 1 月 15 日，财务公司因注册地变更换发《金融许可证》（证号： 00370170），并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（证号： 00971815）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发生变更 ，并换发《营业执照》 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY）。 2023 年 3 月 17 日，财务公司增资至人民币三十二亿元并换发新的营业执照 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-054 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任徐慷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年度占用 累计发生 | 2023 年 半年度 占用资 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 含利息） | 金的利 息（如 有） | 累计发生 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | ...