2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-013 万兴科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴太兵先生。 6、本次股东大会会议的召 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 法律意见 德恒 06G20240029-02 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...

万兴科技集团股份有限公司 互动易平台管理制度 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过"互 动易"平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理 水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互 动易平台发布或者回复。 第四条 互动易平台信息发布及回复内容的规范要求。 （一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地 说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》，深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司 ...

万兴科技集团股份有限公司 第四条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资 理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为前提条件，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资 理财。 为充分保证公司资金及资产的安全，公司从事投资理财行为应当遵循以下原 则： （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不影响公司正常生产经营活动和项目建设 对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不影响募集资 金投资计划正常进行； （二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低 风险的信托产品； 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理 财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升 公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

万兴科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财 务报表审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，报经董事 会、股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

孙淳先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、信息披露，规范运 作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙淳先生任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-009 万兴科技集团股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，孙淳先生的辞任将导 致董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任申请将于公司股东大会选举产生新 任董事之日起正式生效。在辞任报告尚未生效之前，孙淳先生将按照有关法律法 规及规范性文件的规定继续履行董事职责。 孙淳先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止，截至本公告披露日， 孙淳先生尚未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司 0.40%股份。离任后，孙淳先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-011 万兴科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议决定于2024年4月12日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十六次会议审议，决定召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年4月12日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作均由公司董事 会办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-012 万兴科技集团股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系 管理相关工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系方式进行变更，现将具体变 更内容公告如下： 联系电话：0755-86665000 联系传真：0755-86117737 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、邮政编码、官方网站、投资 者电子邮箱等其他联系方式均保持不变。上述变更自本公告发布之日起正式启用。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。若由此给您带来不便，敬请 谅解！ ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《万兴 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 第二条 董事会提名委员会 ...