万兴科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《万兴 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会办公室负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 第二条 董事会提名委员会 ...

万兴科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及其他法律法规、规范性文件和《万兴科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》中规定的担保事项； 1 （三）审议批准董 ...

万兴科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及 关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《万兴科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金往来包括经营性资金往来和非经营性资金占用。 经营性资金往来是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金往来。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属 企业偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-008 2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告，因个人身体原因，申请辞去公司 第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会 职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东 大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前，将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定履行相关职责。 经公司董事会提名推荐，提名委员会审核后，董事会同意提名张铮先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担 任公司第四届董事会薪酬 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 万兴科技集团股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，董事 会秘书为公司与深圳证券交易所的联络人。董事会秘书对董事会负责，承担法律 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东 和投资者的咨询，注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导 汇报并予以澄清。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书或董事会秘书培训证明。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； ...

第一条 为加强和规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 万兴科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第九条 凡违反本办法，致使公司在管理和使用募集资金时遭受损失的（包 括经济损失和名誉损失），应给予相关责任人以处分；必要时,相关责 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 万兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第三条 审计委员会委员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 审计委员会委员（以下简称 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-007 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00。 万兴科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240029-01 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所 ...