证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 018 广东三雄极光照明股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》（公告编号： 2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东三雄极光照明股份有 限公司 2023 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15: ...

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23009460029 号 目 录 | | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…… 1-37 附件： 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，广东三雄极光照 明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,265,561,020.00 | | 加：活期利息收入 | 23,653,626.51 | | 加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益 | 129,018,539.70 | | 减：累计已使用募集资金 | ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表 公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的 变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特 别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入预计 26.68 亿元，同比增长 13.44%；净利润预计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,351,823,361.37, representing a 3.88% increase compared to ¥2,263,922,242.94 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥204,879,303.88, a significant increase of 115.15% from ¥95,226,734.77 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,757,540.55, reflecting a 205.02% increase from ¥54,998,537.97 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥352,625,711.25, up 252.41% from ¥100,059,911.56 in 2022[16]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.73, a 114.71% increase from ¥0.34 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,388,639,655.87, marking a 3.23% increase from ¥3,277,592,118.12 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,201,333,340.59, a 2.51% increase from ¥2,147,342,973.96 at the end of 2022[16]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.46% for 2023, up from 4.37% in 2022[16]. - The total profit for 2023 was 234.58 million yuan, a significant increase of 134.67% compared to the previous year[71]. - The net profit attributable to the parent company was 204.88 million yuan, up 115.15% year-on-year[71]. Market and Industry Trends - The penetration rate of LED lighting products in China has exceeded 80% as of 2021[28]. - The lighting industry's carbon peak action plan emphasizes the development of higher efficiency LED products and smart control systems[29]. - The decision to ban the production and import of fluorescent lamps by 2027 is anticipated to accelerate LED adoption globally[28]. - The domestic lighting market has seen a continuous decline in sales for two consecutive years, primarily due to the ongoing downturn in macroeconomic conditions and the real estate sector[38]. - The demand for home lighting in 2023 was sluggish due to the real estate industry's sales and investment decline, while sports lighting experienced rapid growth influenced by major events[39][40]. - The recognition of the commercial value of lighting is increasing among clients, impacting consumer experience and willingness to purchase[41]. - The lighting industry remains highly fragmented, with leading companies holding less than 5% market share in the domestic market[41]. Company Strategy and Operations - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development in the LED lighting sector[3]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries to strengthen its operational capabilities and market reach[10]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new regulations[16]. - The company has a strong brand presence in the commercial and engineering lighting sectors, recognized for high-quality products and professional service capabilities[59]. - The company has implemented a systematic organizational and management transformation to enhance its competitive capabilities, including a focus on digital management systems and smart lighting solutions[58]. - The company operates primarily in the domestic market with a distribution network that includes 55 offices across seven major regions, supporting its sales and marketing efforts[54]. - The company has increased its market share amid a competitive landscape, benefiting from a trend of industry consolidation where weaker brands are being eliminated[57]. - The company is committed to R&D in smart lighting technologies, aiming to promote innovative lighting solutions in the market[58]. Research and Development - The company is engaged in the research, production, and sales of semiconductor lighting products, primarily LED lighting, which is characterized by high efficiency and energy-saving features[26]. - R&D expenses increased by 20.65% in 2023, focusing on developing more energy-efficient and intelligent lighting products[89]. - The company successfully improved light uniformity and efficiency by 20% through innovative optical technology in ceiling lights[90]. - The company has made significant advancements in product development, including the infrared thermal imager, which enhances product performance and quality[119]. - The company launched several new products, including the family-style downlight series and the magnetic track system, aimed at enhancing product competitiveness and market share[118]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[186]. - The company held all shareholder meetings in accordance with legal requirements, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[187]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, maintaining independence in operations and decision-making[188]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, fulfilling legal and regulatory requirements[190]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, and complies with legal requirements in its oversight responsibilities[191]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring accurate and timely communication of relevant information to shareholders[192]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, and finance, with no competition or unfair transactions with the largest shareholder[195]. Investment and Fund Management - The total amount of raised funds is RMB 1,351,000,000, with a net amount of RMB 1,265,561,020 after deducting issuance costs of RMB 85,438,980[146]. - The company has completed the fundraising project "R&D Center Expansion and Upgrade Project" and permanently supplemented working capital with the remaining funds, which will be used for business-related activities[151]. - The company has effectively managed idle raised funds, generating investment income and interest during the storage period[153]. - The company has acknowledged that project costs and timelines may differ from initial planning due to industry developments and equipment pricing changes[153]. - The company has emphasized strict adherence to fundraising management regulations to ensure efficient use of funds and minimize costs[153]. Future Outlook - The company set a revenue target of 2.668 billion CNY for 2024, aiming for a growth of approximately 13.44%[172]. - The net profit target for 2024 is set at 221 million CNY, with an expected growth of about 7.80%[172]. - The company plans to enhance its channel strategy in 2024 to improve market coverage and penetration[173]. - The company aims to focus on smart lighting market opportunities and improve internal management to enhance overall competitiveness in 2024[172]. - The company intends to leverage the evolving trend towards smart lighting to become a leading player in the industry by 2024[176].

广东三雄极光照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合 伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 （9）业务收入：2023 年度，司农事务所实现收入 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-016 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

一、年审事务所基本情况 广东三雄极光照明股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为司农事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合 伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 （ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——温其东 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人温其东，中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中 国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。 2006 年 9 月至 2007 年 3 月担任北京李晓 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。总经理层、总监层、经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...