——陈君柱 各位股东及股东代表： 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈君柱，中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，西 南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998 年 7 月至 2001 年 7 月在暨南大学法学院任教，2001 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-016 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第 十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度往来 2023 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期末往 2023 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | 来资金余额 | 成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.51 | 5.06 | | 2.54 | 4.04 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 | | | | | | | | | 营往来 | | 上市公司的子公司 | 肇庆三雄极光照明 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.10 | 253.87 | | 264.97 | 1.99 | 往来款 | 非经营性 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-003 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议 案》，为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经 销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加 速公司资金回笼，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司 指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额 补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体 内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议通过之日 起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 国泰基金：吴金涛 人员姓名 时间 2024 年 2月 1 日上午 10:00 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、现场参观 首先公司组织投资者参观了公司展厅。 二、与投资者沟通交流的主要内容 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-002 广东三雄极光照明股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（ ） 广发证券：袁雨辰 参与单位名称及 国联基金：刘野 人员姓名 广东中顺集团：邓冠杰、齐娜 时间 2024 年 1月 4 日下午3:30 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司董事会秘书首先详细介绍了公司的发展历程、价值 观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等方面的基本 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准 确、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存 在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-082 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...