根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。总经理层、总监层、经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-010 广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 204,879,303.88 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 566,362,349.10 元，其中母公司实现净利润为 152,552,185.96 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定 公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司注册资本的 50%以 上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、稳健、健康的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 2023 年，我国社会经济生活全面恢复常态，但全球经济增速放缓，地缘政 治冲突加剧，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国宏观经济依然经历 了不少困难与挑战。从国际看，近年来全球经济增速乏力增长缓慢，地缘冲突此 起彼伏并不断加剧，俄乌冲突尚在激烈进行没有结束的迹象，中东巴以冲突又起， 国际格局加速演变，世界政治经济形势错综复杂。中美关系未有实质改善，美国 对中国科技卡脖子、对产业实施打压的行为不仅没有缓和，还在持续扩大趋严， 欧美国家推行的"1+N"供应链多元化策略也造成了部分产业链的对外转移， ...

——陈君柱 各位股东及股东代表： 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈君柱，中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，西 南政法大学硕士学历，中国注册会计师，特许公认会计师。1998 年 7 月至 2001 年 7 月在暨南大学法学院任教，2001 ...

广发证券股份有限公司 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东三 雄极光照明股份有限公司（以下简称"三雄极光"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三雄极光 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价 配售（以下简称"网下发行"）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式。其中，网下发行 700 万股，网上发行 6,300 万股。每股发行价格为 19.30 元，募集资金总额为人民币 1,351,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 85, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 397,087,289.85, representing a 1.90% increase compared to CNY 389,675,959.96 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,195,320.84, a 21.20% increase from CNY 11,712,337.95 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 5,247,321.37, showing a significant increase of 142.88% from CNY 2,160,456.23 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased by 25.00% to CNY 0.05 from CNY 0.04 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 397,087,289.85, an increase of 1.06% compared to CNY 389,675,959.96 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 reached 14,195,320.84 CNY, compared to 11,712,337.95 CNY in Q1 2023, representing a year-over-year increase of about 21.26%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.05 CNY, up from 0.04 CNY in the same period last year, indicating a 25% increase[29] - The total profit for Q1 2024 was 14,348,636.67 CNY, an increase from 13,688,647.33 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of about 4.8%[28] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.73% to CNY 3,262,196,084.00 from CNY 3,388,639,655.87 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 3,262,196,084.00 from CNY 3,388,639,655.87, a reduction of 3.72%[24] - Total liabilities decreased to CNY 1,046,667,422.57 from CNY 1,187,306,315.28, a decrease of 11.85%[24] - The company's inventory decreased to CNY 386,172,033.35 from CNY 400,156,219.59, a decline of 3.50%[22] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,215,528,661.43 from CNY 2,201,333,340.59, an increase of 0.64%[24] - Short-term borrowings increased to CNY 50,500,000.00 from CNY 30,500,000.00, an increase of 65.57%[23] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 186,884,650.56 from CNY 298,825,390.73, a decline of 37.47%[23] - The company’s long-term investments decreased to CNY 2,597,558.85 from CNY 2,973,781.27, a decrease of 12.59%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 20.05%, with a net outflow of CNY 76,780,954.34 compared to CNY 96,038,486.22 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -76,780,954.34 CNY in Q1 2024, an improvement from -96,038,486.22 CNY in Q1 2023[31] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 13,819,740.26 CNY in Q1 2024, compared to 86,623,407.92 CNY in Q1 2023, indicating a significant decrease in investment cash flow[31] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 297,112,276.26 from CNY 340,254,956.32, representing a decline of 12.67%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 263,247,479.50 CNY, down from 389,195,084.45 CNY at the end of Q1 2023, a decline of approximately 32.3%[32] Government Subsidies and Investment Income - The company received government subsidies amounting to CNY 3,313,771.66, which is a decrease of 34.62% compared to CNY 5,068,553.37 in the previous year[11] - Investment income increased by 69.43% to CNY 7,020,141.80 from CNY 4,143,275.58 year-on-year, attributed to higher returns from financial products[11] - The company reported investment income of 7,020,141.80 CNY in Q1 2024, compared to 4,143,275.58 CNY in Q1 2023, showing a growth of approximately 69.3%[27] - Investment income received in cash rose by 69.43% to ¥7,020,141.80, driven by an increase in matured financial products during the reporting period[13] Expenses and Costs - Research and development expenses for Q1 2024 were 15,268,364.28 CNY, slightly up from 14,789,921.03 CNY in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[27] - Total operating costs increased to 394,129,964.78 CNY in Q1 2024 from 387,791,748.27 CNY in Q1 2023, marking a rise of about 1.3%[27] Other Financial Information - The company received cash related to operating activities amounting to ¥10,188,368.37, a decrease of 33.47% compared to the previous year[13] - Cash paid for purchasing goods and services was ¥141,784,117.54, down 37.59% year-on-year due to a decrease in raw material prices and procurement volume[13] - Cash recovered from investments increased by 31.77% to ¥516,547,182.00, attributed to a higher maturity amount of financial products compared to the previous year[13] - Cash paid for acquiring fixed assets and other long-term assets decreased by 87.43% to ¥309,376.68, reflecting reduced investment compared to the previous year[13] - Cash paid for investments increased by 66.91% to ¥495,881,121.03, as the company continued to purchase financial products[13] - The company received ¥50,000,000.00 in cash from borrowings, marking a 100% increase as it involved bank acceptance bills issued by companies within the consolidation scope[13] - Cash repaid for debts amounted to ¥30,000,000.00, also a 100% increase, related to bank acceptance bills[13] - No dividends or interest payments were made during the reporting period, contrasting with the previous year's payment of ¥60,259.01[13] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,985[16] Audit and Accounting Standards - The first quarter report has not been audited[33] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[34]

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运 作和健康发展起到了积极作用。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，共审议通过了 28 项议案，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 2023 年 1 | 第五届监事会 | 1 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 | | 1 | | | | | | | 月 11 日 | 第五次会议 | 2 | 《关于变更注册资本及修改<公司 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告……………………………………1-12 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称三雄极光）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三雄极光年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三雄极光年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三雄极光财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由 公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-011 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，公司董事会将 2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，本公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下 ...