证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-011 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，公司董事会将 2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，本公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾亚敏 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾亚敏，中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦 门大学管理学博士研究生，清华大学金融学博士后，教授。2005 年至 2007 年在 上海大学任教，2009 年至 2014 年在 ...

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-013 广东三雄极光照明股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址： ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2024 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2023 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次日常关联交易预 计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 广东三雄极光照明股 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-006 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生以通讯方式 出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 广东三雄极光照明股份有限公司 详细情况请见公司于 202 ...

1 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度往来 2023 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期末往 2023 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 偿还累计 | 来资金余额 | 成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | 上市公司的子公司 | 广东三雄极光国际 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.51 | 5.06 | | 2.54 | 4.04 | 往来款 | 经营性、非经 | | 及其附属企业 | 贸易发展有限公司 | | | | | | | | | 营往来 | | 上市公司的子公司 | 肇庆三雄极光照明 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.10 | 253.87 | | 264.97 | 1.99 | 往来款 | 非经营性 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规 定，公司董事会就公司在任独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-003 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议 案》，为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经 销商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加 速公司资金回笼，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司 指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额 补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体 内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议通过之日 起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 国泰基金：吴金涛 人员姓名 时间 2024 年 2月 1 日上午 10:00 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、现场参观 首先公司组织投资者参观了公司展厅。 二、与投资者沟通交流的主要内容 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-002 广东三雄极光照明股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损 ...