证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-075 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会 议由公司监事会主席区艳琼女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-074 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）分别于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的议案》，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指 定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补 足连带责任担保，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。融资用途仅 限于经销商向公司购买产品支付公司货款。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。在上述期限内且在额度 内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代 理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研（线上方式） □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 参与单位名称及 银河证券：杨策 人员姓名 时间 2023年11 月21日上午10:00 地点 公司总部会议室（腾讯会议线上方式） 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司董事会秘书首先介绍了公司的发展历程、价值观、使 命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等方面的基本情况。 二、与投资者沟通交流的主要内容 1、您认为目前宏观经济压力、房地产收缩等对照明行业 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-072 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-037），持有本公司 5%以上股份的股东张贤庆先生计划自上 述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,568,185 股（占 本公司总股本比例 3.4254%）。公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于 持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-056）。 公司持股 5%以上的股东张贤庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日， ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-073 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间内部转让 股份计划提前终止的公告 股东张贤庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、内部转让股份计划概述及实施情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让股份计划的提示 性公告》（公告编号：2023-050）。因家庭资产规划需要，持股 5%以上股东张贤庆 先生与广发资管申鑫利 39 号单一资产管理计划（以下简称"广发资管申鑫利 39 号"或"资管计划产品"）于 2023 年 6 月 30 日签署了《一致行动协议》，增加广 发资管申鑫利 39 号为一致行动人，双方形成一致行动关系，并计划以大宗交易 方式向广发资管申鑫利 39 号转让其持有的不超过 960 万股（含本 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研（线上方式） □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 参与单位名称及 交银施罗德：芮晨、朱维缜 人员姓名 信达证券：罗岸阳 时间 2023年10月30日下午3:00 地点 公司总部办公室（腾讯会议线上方式） 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司首先介绍了公司的发展历程、价值观、使命、愿景、 产品及其应用案例、战略规划等方面的基本情况。 二、与投资者沟通交流的主要内容 1、公司商用照明业务板块中，哪些细分领域的销售收入 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 万联证券：潘云娇 人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、请介绍一下照明行业今年以来的发展情况如何？ 答：根据行业统计数据，今年上半年我国国内照明市场规 模约 1,150 亿元，同比下降约 10%，较 2022 年国内照明市场 规模同比降幅有所收窄。从上市公司角度来看，通用照明板块 上市公司整体营收下降幅度与行业基本一致，但整体毛利率与 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥670,876,248.42, representing a year-on-year increase of 15.41%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥66,864,502.53, a significant increase of 168.63% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,603,810.70, reflecting a growth of 207.03% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2389, up 168.73% from ¥0.0889 in the same quarter last year[5] - Net profit for Q3 2023 reached approximately ¥144.06 million, an increase of 59.73% compared to ¥90.23 million in Q3 2022[33] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was CNY 144,058,522.69, compared to CNY 90,230,289.20 in the same period last year, representing an increase of approximately 59.8%[34] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.5162, up from CNY 0.3252 in Q3 2022, reflecting a growth of 58.6%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥230,895,552.02, a substantial increase of 505.82% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,406,870,227.90, compared to CNY 1,284,979,342.27 in the previous year, indicating an increase of about 9.5%[36] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 230,895,552.02, a significant recovery from a net outflow of CNY 56,896,224.31 in the same quarter last year[37] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was negative CNY 125,764,733.91, compared to a positive CNY 98,576,077.24 in Q3 2022[37] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 209,842,572.42, compared to negative CNY 187,601,982.47 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[37] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 300,873,740.44, down from CNY 349,607,738.32 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 14%[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,199,236,213.88, a decrease of 2.54% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to approximately ¥2.17 billion as of September 30, 2023, down from ¥2.34 billion at the beginning of the year[28] - Total non-current assets increased to approximately ¥1.03 billion as of September 30, 2023, compared to ¥946.85 million at the beginning of the year[29] - Total liabilities decreased to approximately ¥1.06 billion as of September 30, 2023, down from ¥1.14 billion at the beginning of the year[30] - Total equity attributable to shareholders was approximately ¥2.14 billion as of September 30, 2023, slightly down from ¥2.15 billion at the beginning of the year[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,052[20] - The company reported a total of 142,184,198 restricted shares at the beginning of the period, with 21,822,906 shares released during the period, resulting in 120,361,292 restricted shares remaining at the end of the period[24] - The top shareholder, Lin Yan, holds 12,741,461 shares, representing a significant portion of the company's equity[22] - The company has established a consistent relationship among major shareholders, with Zhang Yu Tao and Zhang Jun Luo being father and son, and both being part of a concerted action agreement[22] - The company has a total of 38,271,780 restricted shares held by Zhang Xian Qing, which will be released according to management regulations[24] - The company has completed the repurchase and cancellation of shares under its first phase of the restricted stock incentive plan on March 15, 2023[25] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥1.53 billion, down 5.86% from ¥1.62 billion in Q3 2022[32] - Research and development expenses increased to approximately ¥47.47 million in Q3 2023, up 25.14% from ¥37.94 million in Q3 2022[33] - The company's tax and additional fees increased by 41.28% year-on-year, amounting to ¥14,769,035.30 due to higher VAT payments corresponding to the increased gross profit margin[15] - Financial expenses rose by 71.18% to -¥4,304,642.77, primarily due to increased interest income and reduced interest expenses[15] - Investment income decreased by 48.51% to ¥10,543,700.45, attributed to a reduction in the amount of wealth management products purchased and a decline in yield[15] Accounting and Policy Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[6] - The company recognized government subsidies amounting to ¥2,048,689.81 in Q3 2023, with a total of ¥16,275,912.78 for the year-to-date[11] - The company reported a significant increase in non-recurring gains from financial investment products, totaling ¥2,821,961.94 for Q3 2023[12] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.28% to ¥303,214,737.88, primarily due to cash dividends and other reasons[15] - The company's prepayments increased by 45.32% to ¥17,882,388.31, reflecting an increase in advance payments for goods[15] - The company's other non-current assets surged by 322.13% to ¥60,840,930.70, mainly due to the purchase of real estate that has not yet been delivered[15]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-071 广东三雄极光照明股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会 在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员林岩先 生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委 员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林岩先生将继续 担任公司董事、副总经理职务。 为保障 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-067 公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-070）详细情况请见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反 ...