证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 万联证券潘云娇 人员姓名 时间 2024年6 月13日下午3:30 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 与投资者沟通交流的主要内容: 1.今年照明行业的总体情况如何？ 答：从海关总署披露的数据看，我国照明行业1-4月份的 ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-023 广东三雄极光照明股份有限公司 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押延 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | 延期购 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | | 是否为 | 为补 | 原质押起 | | 原质押到 | | 回后质 | | | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | 期购回股数 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 押到期 | | 质权人 | 途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | 日 | | | | | ...

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司 2023 年度利润分配方案已获公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）， 合计拟派发现金红利总额为人民币 167,598,600.00 元（含税）。不送红股，不以 资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2023 年度利润分 配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基 数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之 目的，"中国"不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政 区及中华人民共和国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东三雄 极光照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则" ...

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2024-020 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 时 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 6、本次股东大会召开经公司第五届董事会 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-019 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东 大会。公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-016），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 出席。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统行使表决权。 1.股东大会的届次：2023 年度股东大会 2.会 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 018 广东三雄极光照明股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告全文》（公告编号： 2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东三雄极光照明股份有 限公司 2023 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15: ...

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表 公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的 变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特 别注意。 一、预算编制说明 根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参 照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及 生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入运营； 7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入预计 26.68 亿元，同比增长 13.44%；净利润预计 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23009460029 号 目 录 | | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…… 1-37 附件： 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，广东三雄极光照 明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,265,561,020.00 | | 加：活期利息收入 | 23,653,626.51 | | 加：闲置募集资金购买保本型理财投资收益 | 129,018,539.70 | | 减：累计已使用募集资金 | ...