公司董事会、各位股东及股东代表： 本人朱一鸿，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《 独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公 司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行职责的基本情况报告如下： 本人朱一鸿，1972年出生，研究生学历，历任宁波大学助教、讲师、商学院院 长助理，宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长，宁波德业科技股份有限公司、本公司公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023年度任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自出席，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认 真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-014 华瑞电器股份有限公司 一、董监高责任险方案 1、投保人：华瑞电器股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终 报价审批数据为准） 4、保费限额：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公司第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该 事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 2、第四届监 ...

一、独立董事的基本情况 本人张荣晖，1980 年出生，研究生学历，历任广西政法学院、广西警察学 院教师，现任广西沃诚律师事务所律师、副主任，广西商法研究会副会长；本公 司独立董事。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 华瑞电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣晖） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人张荣晖，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年的工作中，认 真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席董事会情况 2023 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会，本人均列席参会，没有 ...

华瑞电器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-017 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程 指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年 修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东净利润的30%。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-021 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理兼财务总监 谢劲跃，董事兼副总经理兼董事会秘书 宋光辉， 独立董事 张荣晖，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 华瑞电器股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥160,956,030.23, representing a 19.91% increase compared to ¥134,227,939.48 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥5,166,913.59, a significant increase of 4,605.30% from ¥109,810.56 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 160,956,030.23, an increase of 19.9% compared to CNY 134,227,939.48 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 5,166,913.59, significantly higher than CNY 109,810.56 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 4,600%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0287, compared to CNY 0.00 in Q1 2023, indicating a positive shift in profitability[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥15,574,238.79, up 96.41% from ¥7,929,563.92 year-on-year[5] - Cash inflow from sales of goods and services reached ¥179,643,940.53, compared to ¥133,698,844.52 in the prior period, marking an increase of about 34.4%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥2,594,173.68, an improvement from -¥4,546,131.19 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥119,800,000.00, up from ¥109,000,000.00, reflecting an increase of approximately 9.9%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥85,045,418.34, up from ¥45,447,363.96, representing an increase of approximately 87.3%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,044,707,266.87, reflecting a 9.10% increase from ¥957,586,315.30 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to CNY 458,424,815.06 in Q1 2024, compared to CNY 375,097,601.17 in Q1 2023, indicating a growth of 22.2%[18] - Total current assets increased to 578,645,237.69 RMB from 486,838,310.18 RMB, reflecting a growth of approximately 18.85%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,652[11] - The largest shareholder, Sun Ruiliang, holds 23.04% of shares, totaling 41,474,532 shares, with 1,000,000 shares frozen[11] - The second largest shareholder, Wuzhou Dongtai State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 18.50% of shares, totaling 33,296,288 shares, with 15,577,156 shares pledged[11] Expenses - Sales expenses rose by 62.01% to ¥3,473,517.26, attributed to increased business volume during the reporting period[8] - The company reported a decrease in financial expenses by 67.42%, down to ¥2,007,700.41, due to lower loan interest rates[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,878,491.93, slightly up from CNY 5,336,615.85 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[18] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥413,213.04, which are closely related to its normal business operations[6] - There are no new strategies or significant events reported in the quarter[15] - The company has no significant changes in the number of shareholders participating in margin trading and securities lending[12]

华瑞电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华瑞电器股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,73 ...

华瑞电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称" 公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对公司和股东负责的态度 ，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司 和股东的合法权益。现将2023年监事会工作总结报告如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利 行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 1、2023年3月27日，公司召开第四届监事会第八次，审议通过了《关于拟出售子公司部 分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度监 事会工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》 、《公司2023年度财务预算报告》等10项议案。 3、2023年5月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对子公司 减资的议案》。 4、2023年8月29日，公 ...

● NING BO 2023 社会责任报告 华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 报告时间范围 . | | 报告组织范围 … | | 报告说明 . | | 编制依据 . | | 资料来源及可靠性说明 . | | 报告获取方式 . | | 董事会致敬 | | 公司概况 | | � 基本情况 | | � 主营业务 | | � 企业文化… | | � 组织架构 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | � 企业荣 ...