华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011002109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华瑞电器股份有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说 明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《华 瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华瑞股份 公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华瑞股份公司管理层 编制的《华瑞电器股份有限公司业绩承诺实现情 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-010 华瑞电器股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行等 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江 苏胜克机电科技有限公司（以下简称"江苏胜克"）生产经营的需要，提高资金使 用效率，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、光大银行、北京银行、招 商银行、浙商银行、宁波银行、交通银行、建设银行、浦发银行、兴业银行等金 融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、 保理等业务。具体授信情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | - ...

华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 华瑞电器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011002112 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华瑞电器股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002112 号 华瑞电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人何焕珍，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等规定和要求，在2023年的工作中，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、 负责、诚信、谨慎地履行了职责。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人何焕珍，1973年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、 税务师，现任南方黑芝麻集团股份有限公司、广西绿城水务股份有限公司独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，现任本公司独立董事。经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履 ...

华瑞电器股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事何焕珍、朱一鸿、张荣晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华瑞电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （大华审字[2024]0011002496]号），现将 2023 年度财务决算情况及原因分析报告如下： 一、公司合并报表范围 二、主要财务数据及财务指标 | 财务指标 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 665,814,383.58 | 668,860,359.95 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -90,866,476.07 | 24,848,933.43 | -465.68% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -98,959,640.13 | 21,616,370.77 | -557.80% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

2023 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 1、第四届董事会第八次会议于2023年3月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》。 2、第四届董事会第九次会议于2023年4月27日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经 理工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》等17项议案。 3、第四届董事会第十次会议于2023年5月18日召开，与会董事认真讨论后投 票表决通过如下议案：《关于拟对子公司减资的议案》。 4、第四届董事会第十一次会议于2023年8月13日召开，与会董事认真讨论后 投票表决通过如下议案：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-006 华瑞电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2024 年 4 月 26 日，公司第四届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事 会主席张永田先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化 运作。具体内容详见巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-015 华瑞电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"或"华瑞股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司相互 提供担保授权的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，拟授权公司与 子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称"宁波胜克"）、江苏胜克机电科技有 限公司（以下简称"江苏胜克"）之间就银行授信（主要形式包括但不限于流动资 金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等） 相互提供信用及抵质押担保（包括但不限于土地、房产、机器设备等），也包括 本公司、宁波胜克、江苏胜克为自身银行授信提供信用及抵质押担保（包括但不 限于土地、房产、机器设备等）。 本次授权公司与宁波胜克、江苏胜克相互提供担保以及各公司为自身银行授 信提供担保的额度总计为 8 亿人民币，具体担保金额由公司根据资金使用计划与 银行签订的担保协议为 ...