上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心技术骨干的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现， 拟实施 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司 章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海华测导航 技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机 制，保证本激励计划的顺利实施，并在 ...

北京市两高（上海）律师事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F ,The Bund Financial Center,600,ZhongShan NO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 敬启者： 北京市两高（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）委托，指派张承宜律师、 崔源律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司2025年第一 期限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委 ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （九） | 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-008 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-008 上海财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月， 曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任京都 天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所高级合 伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年 12 月至今 任公司独立董事。此外，黄娟女士还担任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事、 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医药、鑫茂科技、 城地香江等上市公司 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-007 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 3 月 31 日（星期 一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年3月31日召开第四届董事会第十 二次会议，审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-006 上海华测导航技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第一期 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2025 年第一期限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的实施将 有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好 地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规 划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-005 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2025 年第一期 限 ...

Investment Rating - The report suggests a positive investment outlook for the low-altitude economy, highlighting significant government support and infrastructure development opportunities [3][5][6]. Core Insights - The low-altitude economy is experiencing rapid growth driven by continuous policy support and substantial project investments, with over 120 billion yuan in public bidding projects reported since 2024 [3][27]. - The establishment of the Low Altitude Economy Administration indicates a more structured approach to managing and promoting the low-altitude economy [6][11]. - The report emphasizes the necessity of building foundational infrastructure, including takeoff and landing sites, low-altitude intelligent networks, and communication/navigation facilities to ensure safe low-altitude operations [3][30]. Summary by Sections 1. Policy and Industry Dynamics - Since early 2024, low-altitude economy policies have been increasingly emphasized at the national level, with over 50 provinces and cities releasing action plans targeting a trillion-yuan industry scale [3][21][27]. - The report notes that the establishment of the Low Altitude Economy Administration is a significant step towards enhancing the organizational framework for low-altitude economic development [6][11]. 2. Infrastructure Planning - The report categorizes low-altitude infrastructure into three main types: takeoff and landing sites, low-altitude communication/navigation facilities, and air traffic management systems [30]. - It predicts that by 2035, investments in general airports and various takeoff platforms will reach approximately 1.8 trillion yuan [3]. 3. Intelligent Network Development - The report highlights the importance of developing a low-altitude intelligent network to ensure the safe operation of low-altitude activities, requiring advanced technology and system capabilities [3][30]. 4. Communication and Monitoring Facilities - The report stresses the urgent need for low-altitude communication and monitoring facilities, particularly focusing on 5G-A, radar, and Beidou systems as critical areas for investment [3][30]. 5. Investment Recommendations - The report recommends focusing on companies involved in low-altitude air traffic management, data services, and infrastructure development, suggesting specific companies for investment consideration [3][27].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market benchmark [3]. Core Insights - The company has shown a strong performance in its 2024 preliminary financial results, with total revenue reaching 3.216 billion yuan, a year-on-year increase of 20.07%. The net profit attributable to shareholders was 574 million yuan, up 27.82% year-on-year [1][2]. - The growth in revenue and profit is attributed to the company's active expansion in overseas markets, which is expected to be a major source of growth moving forward. The overseas revenue growth rate was 34.98%, with overseas revenue accounting for over 30% of total revenue by the first half of 2024 [1][2]. - The company is focusing on enhancing its brand influence and product competitiveness through increased R&D investment, which is expected to support rapid business expansion across various industry markets [1]. Financial Summary - For 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of 627 million yuan, a 40.79% increase from the previous year. Total assets at the end of 2024 were 5.109 billion yuan, up 15.80% from the beginning of the year [2]. - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 1.052 yuan, reflecting a 25.99% increase year-on-year. The forecast for net profit attributable to shareholders for 2025 and 2026 is approximately 740 million yuan and 935 million yuan, respectively [3][5].

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached CNY 3,215,905,426.79, representing a 20.07% increase compared to the previous year[4] - Operating profit amounted to CNY 598,289,930.54, reflecting a growth of 31.23% year-over-year[4] - The total profit for the period was CNY 609,038,676.62, which is a 33.25% increase from the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 574,109,602.10, up 27.82% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 510,663,819.87, showing a 37.16% increase year-over-year[4] - The basic earnings per share increased to CNY 1.052, a rise of 25.99% from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 627,000,922.67, which is a 40.79% increase compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,109,100,866.74, reflecting a 15.80% increase from the beginning of the period[4] - Shareholder equity attributable to the parent company increased to CNY 3,581,945,897.16, a growth of 19.24% from the beginning of the period[4] Future Plans - The company plans to continue expanding its product applications and invest in R&D to enhance its competitive edge in the market[5]