证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-003 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个归属期符合归属条件》的议案，近日，公司已办理完成 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个归属期限制性股票的归属登记工 作。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格（调整前）：35 元/股 4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过 900 万股 限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 378,358,488 股的 2.3787%， 其中首次授予 800 万股，约占本激励计划 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to increase by 25.80% to 30.25%, reaching between RMB 56,500 million and RMB 58,500 million[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to grow by 35.10% to 40.47%, amounting to between RMB 50,300 million and RMB 52,300 million[3]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the current net profit is approximately RMB 62.00 million[6]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[7]. - The specific data for the 2024 annual performance will be detailed in the company's 2024 annual report[7]. Revenue Growth and Market Expansion - The significant growth in revenue is attributed to the expansion of product applications in industries such as resources, public utilities, and geographic information, with a strong focus on overseas market growth[5]. - The company has increased its R&D investment to build core technological barriers and enhance product competitiveness, facilitating rapid market expansion[5]. Stock Incentive Plan - The implementation of the stock incentive plan has resulted in share-based payment expenses of approximately RMB 58.50 million, which has been accounted for in the current period's profit and loss[6]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[8].

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-123 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的第二个归属期归属条件已经成 就，同意按规定为符合条件的 1 名激励对象办理 103.60 万股第二类限制性股票归属 相关事宜。近日，公司已办理完成王向忠先生的 2022 年限制性股票激励计划第二个 归属期限制性股票的归属登记工作。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2022年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-119 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案。 经公司第四 ...

上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-118 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-121 上海华测导航技术股份有限公司 （一）2021 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2021 年 10 月 11 日与 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次 会议与 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 注1：本公告所指"总股本"如未说明时间，均指2024 年12 月 20 日的股份数量548,060,549 股。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过关于《公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件》 ...

第一条 为加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-120 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的109名激励对象 作为公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-122 上海华测导航技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于《作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公 告如下： 3、2021年10月12日至2021年10月21日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。 ...