Core Viewpoint - The company reported strong financial performance for the first half of 2025, with significant year-on-year growth in both revenue and net profit [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.833 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.54% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 326 million yuan, showing a year-on-year growth of 29.94% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 299 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 41.80% [1] - The basic earnings per share were 0.5946 yuan [1]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-078 上海华测导航技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议了关于 《购买董监高责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董 事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会和监事会全 1 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了关于《购买董 监高责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管 理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益， 拟为公司及董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。现将具体 情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元，具体以最终签订的保 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-077 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2025 年第二次临时股东会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次公司注册资本变更截止日期为 2025 年 4 月 16 日，2025 年 4 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2025 年 5 月 23 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 12,600 股归属登记。 2、2025 年 5 月 23 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 5,798,680 股归属登记； 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 依据上述总股本、注册资本变更及最新的《中华人民共和国公司法》《中华 1 3、2025 年 6 月 6 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-071 上海华测导航技术股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025年8月7日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海华测导航技术股份有限公司 章程等制度修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议 事规则>》的议案、关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案、关于《修 订公司<股东大会议事规则>》的议案和关于《修订公司<董事会议事规则>》的议 案，拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董 事会议事规则》相应条款做如下修改注： 注：公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后，制 度条款序号依次进行调整。 | 更新前 | | 更新后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 1 公司负责人（法定代表人）: 赵延平 主管会计工作负责人: 高占武 会计机构负责人: 王诚刚 | 北京华测伟业导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.97 | 2,569.00 | - | 2,171.66 | 898.31 | 往来款 | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昆明华测信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120.58 | 265.38 | - | 155.05 | 230.91 | 往来款 | 非经营性占用 | | 南昌华测导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 209.08 | 398.89 | - | 156.10 | 451.87 | 往来款 | 非经营性占用 | | 南宁市华测导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69.37 | 388.32 | - | 340.32 | 117.37 | 往来款 | 非经营性占 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度财务报表 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 1 2025 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,297,923,087.16 1,246,153,212.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 251,320,150.69 287,178,341.55 衍生金融资产 应收票据 73,204,871.42 90,602,506.73 应收账款 1,284,474,943.37 959,513,959.28 应收款项融资 79,355,341.70 62,539,834.14 预付款项 46,440,433.42 42,640,221.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,377,151.11 72,82 ...

2、股东会的召集人：公司董事会于2025年8月7日召开第四届董事会第十八 次会议，审议通过了关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术 股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-079 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一） 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月 7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-075 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年半年度报告 及其摘要》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2 ...

一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月 7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司 董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年半年度报告 及其摘要》的议案。 经公司第四届董事会全体董事审议 ...