证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委 员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

承诺人: ______曾澜_____ 2024 年 6 月 18 日 承诺书 本人曾澜尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司广东新劲刚科技股份有限公司（300629）将公告本人的上 述承诺。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-054 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 独立董事 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 党的组织及党 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举麦秋连女士为公司第五届监事会 职工代表监事。 麦秋连女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-060 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：职工代表监事候选人简历 麦秋连：女，1984 年 7 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月佛山市集豪金 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司""新劲刚"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公 司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-047 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年限制性股票激励计划： 1.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象人数：23 人 2.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股票数量：458,835 股，占 归属前公司总股本的 0.1837% 2022 年限制性股票激励计划： 1.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象人数：43 人 2.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量：1,176,240 股， 占归属前公司总股本的 0.4709% 两期限制性股票激励计划归属情况合计： 1.两期限制性股票激励计划激励对象人数合计：44 人（2020 年限制性股票 激励计划第三个归属期激励对象 23 人中有 22 人是 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期激励对象） 2.两期限 ...

同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票 激励计划激励对象名单>核查意见的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会、证券部未收到 与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 12 日，公司于中国证监 会指定信息披露网站披露《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-003）。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-042 广东新劲刚科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 ...