上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 二〇二五年九月 上海市浦东新区世纪大道 1768 号 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜指派本所律师见证本次股东会，并出具本法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本所律师认为出具 法律意见所必须查阅的文件、资料和信 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-053 江苏久吾高科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。2025年9月2日经公司职工代表 大会决议，选举出第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。2025 年9月3日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如 下： 一、第九届董事会组成情况 非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、 秦鑫先生、侯世杰先生 独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士 职工代表董事：程恒先生 公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-051 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 关于选举职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏久吾高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举程恒先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 程恒先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组成 公司第九届董事会，其任期与第九届董事会一致。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-050 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年 8 月 19 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00 在南京市浦口 区园思路 9 号公司会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人， 代表有表决权的公 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-052 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董 事 8 名；于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职 工代表董事 1 名，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为 公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九 届董事会任期届满时止。 具体内容 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-054 江苏久吾高科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高 级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了 公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏久吾 高科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董 事会同意聘任党建兵先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、杨积衡先 生、程军军先生、彭文博先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、 财务负责人，聘任江燕女士为公司证券事务代表。上述人员简历详见附件，其任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 本次聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件 ...

Battery - Huayu Automotive plans to acquire 49% equity of SAIC Qingtao for 206 million RMB, aiming to enhance its "smart power" platform and synergize solid-state battery business with electric drive and thermal management [2] - Hichain Energy signed a major energy storage project cooperation agreement with Saudi Electric Company and Alfanar Group to build two large-scale energy storage projects in Saudi Arabia, totaling 1GW/4GWh, using Hichain's self-developed energy storage batteries [3] - Nissan has partnered with LiCAP Technologies to develop production technology for all-solid-state battery electrodes, with plans to launch electric vehicles equipped with self-developed solid-state batteries by the fiscal year 2028 [4] - Suzhou Qingtai New Energy won a bid for a 200MW/800MWh semi-solid lithium iron phosphate battery energy storage system project in Inner Mongolia, with a bid amount of 440 million RMB, equivalent to approximately 0.55 RMB/Wh [6] - Baishike's zero-carbon factory project for high-value utilization of power batteries in Huai'an, Jiangsu, has commenced, with an annual processing capacity of 300,000 tons of waste power batteries and an investment of 3.2 billion RMB [8] Materials - Jiuwu High-Tech won a bid for a lithium extraction membrane treatment system project from Guotou Xinjiang Lithium Industry, with a bid amount of 81.5 million RMB, accounting for 15.28% of the company's audited revenue for 2024 [7] Overseas - The German automotive industry has seen a net reduction of approximately 51,500 jobs over the past year, representing nearly 7% of total jobs, largely due to high tariffs imposed by the U.S. affecting German goods [10][11]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-049 江苏久吾高科技股份有限公司 公司副总经理程军军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 治理结构及持续经营产生影响。 四、备查文件 程军军先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》。 一、股东减持情况 减持均价 减持股 减持比 股东名称 职务 减持方式 减持期间 （元/股） 数（股） 例 集中竞价 程军军 副总经理 2025 年 8 月 25 日 36.00 50,000 0.0400% 交易 二、本次减持前后持股情况 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例 股数（股） 股数（股） （%） （%） 合计持有股份 200,000 0.1599 150,000 0.1200 程军军 其中：无限售条件股份 50,000 0.0400 0 0 有限售条件股份 150,000 0.1200 150,000 0.1200 注：以上所有表格合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍 ...

一、股东减持情况 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-049 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日披 露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-026），公司副总经理程军军先生计划在上述减持股份预披露公告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日）以集中 竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000 股（占公司总股本比例 0.0400%）。 江苏久吾高科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告 公司副总经理程军军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025 年 8 月 25 日，公司收到了副总经理程军军先生出具的《股份减持计划 实施结果告知函》，截至本公告披露日，程军军先生本次减持计划完成，现将减 持结果公告如下： 2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日， 程军军先生的减持计划 ...

Group 1 - Jiu Wu Gao Ke (300631.SZ) announced winning a bid for the lithium extraction project from the old brine at the Lop Nur salt lake, with a bid amount of 81.5 million yuan, accounting for 15.28% of the company's audited revenue for 2024 [1] - Lan Xiao Technology (300487.SZ) previously announced winning a bid for the adsorption system of the same project, with a bid amount of 35.77 million yuan, approximately 1.40% of its audited revenue for 2024 [1] - The project, led by Guotou Luojing, involves an investment of about 800 million yuan to expand lithium production capacity from 5,000 tons to 10,000 tons annually [1] Group 2 - The EPC general contracting project for the lithium extraction project was publicly tendered, with a bid opening scheduled for June 12, 2025, and planned construction start date on June 25, 2025 [2] - Donghua Engineering (002140.SZ) won the EPC contract with a bid amount of 438 million yuan, responsible for system testing and ensuring production standards are met [2] - The total investment for the project is 856 million yuan, with 13.34 million yuan allocated for environmental protection, representing 1.56% of the total investment [2]