关于江苏久吾高科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏久吾高科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中汇会鉴[2024]3632号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的最近三年非经常性损益明细表(2021-2023 年度)及其附注(以下简称非 经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向 特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾 高科公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 久吾高科公 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3631号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向 特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾 高科公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 中国杭州市钱 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-029 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 3、在预测公司总股本时，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 122,642,024 股为基础， 除本次以简易程序向特定对象发行股票的影响外，不考虑其他因素（如资本公积金转增 股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等）导致公司股本总额发生的变化； 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承 诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、 描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责 任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场 ...

公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-028 江苏久吾高科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行 股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了公司以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资 者注意查阅。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-025 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求， 经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上 市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向 特定对象发行股票的资格和条件。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集 人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式 向全体董事送达。本次会议 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-026 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集 人说明并经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式 向全体监事送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏久吾高科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事 认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 案》 结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司 与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项。 ...

2、募集资金在专项账户的存放情况 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31080188000153325 | 247,000,000.00 | - | 账户已注销 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041629 | - | 265,993.59 | 募集资金投资 | | 中国农业银行格尔木分行 | 28900001040035007 | - | 8,088,825.77 | 项目变更，变 | | | | | | 更情况详见 | | 江苏银行南京江北新区支行 | 31300188000041547 | - | 21,551,743.69 | 三、（一）1 | | 合 计 | | 247,000,000.00 | 29,906,563.05 | | 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)： 江苏久吾高科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引— ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-030 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理 结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委 员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况公告如下： 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 ...

Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 24,390.00 万元（含本数），不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募 集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上 述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急 的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安 排，募集资金不足部分由公司自筹解 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年四月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...