证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-035 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月30日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]6292号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管 理层编制的截至2024年3月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向 特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为久吾 高科公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后） 一、获授限制性股票的董事、高级管理人员 | | | | 获授的限制性 | 占本计划授予限 | 占本计划 公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 制性股票总数的 | | | | | | 股） | 比例 | 司总股本 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 党建兵 | 董事长、总经 | 80 | 18.24% | 0.65% | | | | 理 | | | | | 2 | 范克银 | 副董事长 | 30 | 6.84% | 0.24% | | 3 | 程军军 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 4 | 彭文博 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 5 | 魏煦 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 6 | 杨积衡 | 副总经理 | 20 | 4.56% | 0.16% | | 7 | 王肖虎 | 副总经理 | 30 | 6.84% | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予日 （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场进入措施； 激励对象名单（调整后）的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定，经第八届监事会第 十一次会议审议，监事会同意对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量进行调整。经核实，除1名激励对象在知悉2024年限制性股票激励 计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而放弃 激励资格以外，首次授予 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-036 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性 股票数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由 60 人变更为 59 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-038 江苏久吾高科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024 年 5 月 6 日 2、首次授予激励对象人数：59 人 3、首次授予数量：426.5 万股 4、授予价格：11.76 元/股 5、激励方式：第一类限制性股票 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 度股东大会的授权，同意确定限制性股票的授予日为 2024 年 5 月 6 日，首次授 予激励对象共 59 人，授予限制性股票共 426.5 万股。现将相关情况说明如下： 一、 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-031 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 81,133,318.95 136,024,050.34 -40.35% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 14,026,239.47 5,155,582.34 172.06% 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-033 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-032 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会 2024 年 4 月 29 日 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证， 并出具了公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划以简易 程序向特定对象发行股票事项的公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-027 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司已及时按法律、法规与规范性文件 的要求对上述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司与 中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开公司第八届董 ...