根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影 响募集资金使用及确保资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 23 日上午 12 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨 元勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-044 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚 ...

厦门光莆电子股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有 效控制和防范期货套期保值风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价格 波动所产生的风险为目的。公司根据公司销售和生产采购计划，进行期货套期保 值交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险， 稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现 有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是规避主要原材料价格波动风险，不 得进行投机和套利交易； 2、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司经营相关的产品或者所需 原材料相关的期货品种，不得参与从事其他的期货业务； 3、公司进行期货套期保值 ...

会计师事务所选聘制度 厦门光莆电子股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《厦门光莆电子股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他专项审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 ...

厦门光莆电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《厦门光莆电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司投资分为风险 性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股 权投资。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资 ...

厦门光莆电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

第一条 为进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司 总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 厦门光莆电子股份有限公司 总经理工作细则 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《厦门光莆电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，特制定本 工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营 情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第 ...