彭万华 唐炎钊 戴建宏 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 厦门光莆电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于调整部分董事薪酬的独立意见 公司本次调整部分董事薪酬的方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定， 与公司目前经营管理情况及行业、地区的经济发展水平相吻合，符合公司长远发 展需要。公司审议本次调整部分董事薪酬事项的表决程序合法有效，符合有关法 律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东利益特 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-055 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》，基于公司 1（厦门）+5（国内 其他地区）生产基地拓展战略布局和长远规划，公司拟在安徽省五河县投资建设 新型高分子金属复合材料项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将项目投 资具体情况公告如下： 一、投资概述 "新材料创造新价值"，新材料是创造价值的引擎，材料技术是平台化技术， 新材料技术点的突破，可以带动材料应用领域乘数突破。近年来国家相关部委及 部分地方政府提前谋篇布局发展新型材料产业，实现关键战略材料的国产化替 代，突破"卡脖子"瓶颈、构建具有国际影响力新材料高质量发展高地，塑造国 际竞争新优势。 高分子金属复合材料是国家关键战略材料，由于其具有高分子及金属两种材 料 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议 通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-053 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案关联董事钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生回避表 决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人（含本数），本议 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-054 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司监事会 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元 勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开 符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》 监事会认为， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-057 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月6日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 12月26日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0149 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-052 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午3：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年11月10日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议决定于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年10月23日公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥262,085,173.38, representing a 67.02% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥757,221,206.16, an increase of 9.5% compared to ¥691,397,366.53 in Q3 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,957,359.87, a 6.00% increase year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,565,649.41, up 6.38%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥111,227,370.62, down 3.7% from ¥115,080,189.11 in the same period last year[20] - Operating profit for the period was ¥128,486,038.64, a decrease of 4.3% from ¥134,921,479.72 in Q3 2022[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3645, compared to ¥0.3771 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,722,013,529.32, reflecting a 5.18% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities rose to ¥773,081,889.58, compared to ¥683,843,365.88 in the previous year, reflecting increased borrowing[20] - Total current liabilities reached CNY 678,683,654.11, up from CNY 585,925,889.85, reflecting an increase of about 15.8%[17] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 2.35% to ¥1,944,696,764.58 compared to the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥1,944,696,764.58 from ¥1,900,059,092.15 in Q3 2022[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥107,311,690.96, showing a 10.58% increase compared to the same period last year[4] - Cash generated from operating activities was ¥776,934,515.37, slightly down from ¥778,062,396.61 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 107,311,690.96, an increase of 10.4% compared to CNY 97,046,373.44 in Q3 2022[23] - The net cash flow from investing activities improved by 98.75%, amounting to -¥10,524,432.77, primarily due to increased financial investments[10] - The net cash flow from investment activities was -CNY 10,524,432.77, an improvement from -CNY 844,199,264.96 in Q3 2022[23] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 405,492,716.39, a decrease of 39.5% compared to CNY 669,038,948.28 in Q3 2022[23] - The net cash flow from financing activities was -CNY 83,125,278.93, contrasting with a positive net flow of CNY 195,421,261.33 in the previous year[23] Accounts and Receivables - Accounts receivable increased by 37.47% to ¥242,455,679.60, primarily due to higher sales in the current reporting period[7] - Accounts receivable rose to CNY 242,455,679.60, compared to CNY 176,370,581.96 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 37.5%[16] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 160,397,325.05 from CNY 134,314,595.13, a growth of approximately 19.4%[17] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥663,643,184.05, up 12% from ¥593,259,380.79 in the previous year[19] - Research and development expenses increased to ¥47,410,706.28, up 17.6% from ¥40,272,892.29 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[20] - Financial expenses decreased by 62.88% to -¥11,064,953.46, mainly due to reduced exchange gains compared to the previous year[9] Shareholder Information - The top shareholder, Lin Wenkun, holds 22.39% of the shares, with a total of 68,341,491 shares, indicating a strong insider ownership[12] Taxation - The company recorded a 224.70% increase in taxes payable, reaching ¥17,173,701.26, mainly due to higher corporate income tax provisions[8] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[15] Other Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[25]

厦门光莆电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （ ...