北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0144号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0144 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-086 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 厦门光莆电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为202 4年11 月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 1月12 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林国彪先生。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-085 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日公司第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思明软件园 3 号创新大厦 C 区 3 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-083 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 71,705,906.75 元，其中母公司实现净利润 54,164,478.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 669,526,050.32 元，母公司可供分配利润为 562,094,212.76 元。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则，公司可供股东分配的利润为 562,094,212.76 元。 为贯彻落实《国务院关于加 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-084 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年10月24日公司第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月 12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （一）本次股东大会提案名称及编码表 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-076 厦门光莆电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子 公司）继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元， 募集资金总额为人民币 1, ...

厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 10 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施 募投项目的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本 以实施募投项目，系基于募投项目的实际建设需要，符合公司长期发展战略布局， 有效提升募集资金的使用效率和募投项目实施进度，符合募投项目资金使用计划 和用途，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-080 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 附件： 罗媛女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2021 年 10 月 至今在公司任职，现任公司证券事务专员。罗媛女士持有深圳证券交易所颁发的 《上市公司董事会秘书培训证明》。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，公司 证券事务代表占清榕女士因内部工作需要调整到其他岗位，不再担任证券事务代 表职务，将继续在公司担任其他职务。公司对占清榕女士在担任证券事务代表期 间的工作及贡献表示感谢。 经研究，公司决定聘任罗媛女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 罗媛女士持有深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 219.06 million, a decrease of 16.42% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 26.34 million, down 12.06% compared to the same period last year[3] - Total operating income for the period was 639,789,327.88 RMB, a decrease of 15.5% year-over-year[17] - Net profit attributable to parent company shareholders was 71,705,906.75 RMB, down 35.5% compared to the same period last year[18] - Basic earnings per share decreased to 0.235 RMB, down 35.5% compared to the same period last year[18] - Total comprehensive income for the period was 75,340,991.36 RMB, down 33.4% year-over-year[18] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 28.30 million, a significant drop of 73.63% year-over-year[3] - Cash flow from financing activities decreased by 133.20% to RMB -193.85 million, mainly due to reduced borrowing[8] - Sales of goods and services received cash of RMB 658.79 million, a decrease of 15.2% compared to the previous period's RMB 776.93 million[20] - Total cash inflow from operating activities was RMB 706.10 million, down 14.8% from RMB 829.11 million in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities decreased by 73.6% to RMB 28.30 million from RMB 107.31 million[20] - Cash received from investment returns increased by 41.6% to RMB 1.88 billion from RMB 1.42 billion[20] - Cash outflow for investments rose by 36.7% to RMB 1.95 billion from RMB 1.43 billion[20] - Net cash flow from investment activities was negative RMB 88.97 million, compared to negative RMB 10.52 million in the previous period[21] - Cash received from financing activities decreased by 46.6% to RMB 216.39 million from RMB 405.49 million[21] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 193.85 million, compared to negative RMB 83.13 million in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 236.87 million, compared to a positive RMB 14.91 million in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 396.81 million, down from RMB 431.88 million at the end of the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.43 billion, a decrease of 6.53% compared to the end of the previous year[3] - The company's monetary funds decreased from 641,505,561.65 to 403,351,547.67 compared to the beginning of the period[13] - The company's total assets decreased from 2,598,676,696.02 to 2,428,907,219.84 compared to the beginning of the period[14] - The company's short-term borrowings decreased from 192,655,296.80 to 189,106,000.00 compared to the beginning of the period[14] - The company's accounts payable decreased from 170,278,136.82 to 130,352,733.00 compared to the beginning of the period[14] - The company's inventory decreased from 146,069,267.80 to 140,070,126.76 compared to the beginning of the period[14] - The company's total current assets decreased from 1,895,157,673.28 to 1,683,877,633.43 compared to the beginning of the period[14] - The company's total non-current assets increased from 703,519,022.74 to 745,029,586.41 compared to the beginning of the period[14] - Total liabilities decreased to 581,715,258.73 RMB, down 13.1% from the previous period[15] - Long-term loans decreased by 38.11% to RMB 51.01 million as the company repaid its debts[7] Investments and R&D - R&D expenses increased by 6.47% to RMB 50.48 million, driven by investments in sensor packaging and new flexible composite materials[8] - R&D expenses increased to 50,479,247.20 RMB, up 6.5% year-over-year[17] - The company invested RMB 16.00 million in Yilian Kaitai Digital Venture Capital Partnership and RMB 7.00 million in Xuzhou Quanshan Dexu Zhihe Emerging Industry Investment Fund[6] - Fair value change gains from investments reached RMB 22.95 million, up 50.03% due to valuation adjustments in investment funds[8] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,236[9] - The top shareholder, Lin Wenkun, holds 22.39% of the shares, amounting to 68,341,491 shares[9] - The second-largest shareholder, Lin Ruimei, holds 14.21% of the shares, amounting to 43,355,960 shares[9] - Minority shareholders' comprehensive income showed a loss of 1,378,877.08 RMB, compared to a profit of 57,653.25 RMB in the same period last year[18] Inventory and Contract Liabilities - Inventory stock increased by 66.69% to RMB 249.95 million due to stock repurchases[7] - Inventory shares decreased to 249,948,550.27 RMB, down 40.0% compared to the previous period[15] - Contract liabilities increased to 31,429,074.64 RMB, up 29.1% compared to the previous period[15] Financial Expenses and Income - Financial expenses showed a net income of 7,121,704.83 RMB, mainly due to increased interest income[17]