证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-053 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公 司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举冯乃章 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 为完善公司治理结构，董事会同意补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委 员会委员、黄奕波先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第四 届董事会专门委员会构成如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 | 陈志强 | | 审计委员会 | 华小宁、周凌宏、陈志强 | 华小宁 | | 提名委员会 | 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 | 徐舜 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-052 根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 相关人员简历详见附件。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 26 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 7 月 23 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反 ...

证券研究报告 | 2024年07月17日 开立医疗(300633.SZ) 优于大市 超声和软镜行业领军者,多产线布局厚积薄发 开立医疗是国内"超声+软镜"行业领军企业,持续丰富业务矩阵。开立医 疗成立于 2002 年,成立伊始以超声业务为起点,2012 年公司拓宽业务领域 至内窥镜赛道,目前已成为国产超声市占率第二、软镜市占率第一的企业。 2021-2022 年连续推出 4K 硬镜、血管内超声(IVUS)布局微创外科和心血管 介入业务。公司始终坚持高端创新与多产品线战略,逐渐实现了从内科到"内 科+外科",从诊断到"诊断+治疗",从设备到"设备+耗材"的扩张。 超声业务稳健,开立医疗持续推动高端突破。公司超声业务已经历 20 多年 发展,建立了较为完善的营销网络渠道,超声行业也逐步进入成熟期。2023 年开立医疗新一代超高端彩超平台 S80/P80 系列正式小规模推向市场,向 超高端市场进军,预计 80 系列等高端产品有望快速放量以支撑公司超声业 务稳健增长。作为国内较早布局高端超声市场的厂家,公司有望保持领先的 市场地位,加速高端进口替代进程。 软镜行业景气度高,开立医疗市占率有望提升。我国是消化道疾病大国 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-051 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购公司股份，实际 回购股份数量、时间区间、使用资金总额及回购价格等相关内容均与公司董事会 审议通过的回购方案不存在差异。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回 ...

截至本公告日，周文平先生持有公司股份 14,956,900 股，持股比例 3.46%。 周文平先生的继承人尚未办理股份继承相关事宜，公司将依据相关法律法规的要 求履行后续信息披露义务。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。周文平先生去世后， 公司董事会成员减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选的工作。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-049 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司 董事、副总经理周文平先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对周文平先生的 逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 周文平先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副 总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行应尽的职责和义务，为公司发展做 出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对周文平先生在任职期间为公司 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-048 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2020〕3-311 号 深圳证券交易所: 由长城证券股份有限公司转来的《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》 (审核函〔2020〕020312 号, 以下简 称问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳开立生物医疗科技股份有限 公司(以下简称开立医疗公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过12亿元,用于彩超、 内窥镜产品研发项目、总部基地建设项目、松山湖开立医疗器械产研项目和补 充流动资金。其中,彩超、内窥镜产品研发项目规划交通差旅费 1,245.13 万元, 咨询费 561.80万元,其他研发费用 700万元;松山湖开立医疗器械产研项目内 部收益率为 18%。发行人前次募集资金于 2017年到位,其中医疗器械产业基地 建设项目和信息化建设项目将于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。此外。 发行人于 2020 年 9 月 30 日公告拟在武汉东湖新技术开发区投资不超过 6 亿元 建设高端医 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-047 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总 股本 430,652,785 股，加上经公司第四届董事会第二次会议审议通过拟归属的 2,059,620 股限制性股票，减去公司回购专户中的股份数量 2,076,400 股，以总 计 430,636,005 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），共计 派发现金股利 137,803,521.60 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股 本，剩余未分配利润转结至下一年度。 截至本公告日，公司总股本为 432,712,405 股，以剔除公司回购专用证券 账户中已回购股份 2,076,400 股后的股本 430,636,005 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3. ...

2024年05月12日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 开立医疗(300633) 研 究 目标价:55 昨收盘:40.40 23 年业绩符合预期，24Q1 业绩受高基数影响，后期有望反弹 事件：4月11日，公司发布2023年年度报告： 2023年全年公司实 ◼ 走势比较 现营业收入21.20亿元，同比增长20.29%；归母净利润4.54亿元，同比 增长22.88%；扣非归母净利润4.42亿元，同比增长29.52%；经营活动产 20% 生的现金流量净额为4.89亿元，同比增长3.43%。 太 8% 其中，2023年第四季度公司实现营收6.52亿元，同比增长27.58%； 平 归母净利润1.34亿元，同比增长7.56%；扣非归母净利润1.21亿元，同 洋 (1( 64 %% ))21/5/32 32/7/32 3/01/32 41/21/32 42/2/42 6/5/42 比增长3.43%。 4月26日，公司发布2024年第一季度报告：2024年第一季度公司实 证 (28%) 现营业收入4.79亿元，同比增长1.33%；归母净利润 1.00亿元，同比下 券 (40%) 滑27.65%；扣非归母净利润0.92亿 ...