证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-057 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东、董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人），持有公司股份 的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管理人员李浩先生出具 的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳 定，维护广大投资者利益： 1、公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生（一致行动人）自 愿承诺：自 2023 年 10 月 27 日起至 2024 年 10 月 26 日（自承诺之日起 12 个月） 期间不减持其所持有的公司股份，如因公司资本公积转增股本、派送股票红利等 情况而增加股份的，增加的股份亦遵守上述股份锁定安排。 2、持有公司股份的董事兼高级管理人员黄奕波先生、周文平先生，高级管 理人员李浩先 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥424,493,439.43, representing a 2.10% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥1,467,832,830.33, up 17.31% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥47,557,302.30, a decrease of 32.60% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥320,617,148.08, which is an increase of 30.65% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1104, down 33.05% year-over-year, while the diluted earnings per share was ¥0.1099, a decrease of 33.35% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,467,832,830.33, an increase of 17.3% compared to ¥1,251,288,639.90 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥320,617,148.08, up 30.6% from ¥245,400,442.53 in the previous year[20] - Total comprehensive income for the period was ¥327,829,831.42, compared to ¥262,080,081.04 in the previous year, reflecting a growth of 25.2%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,713,422,646.06, reflecting a 4.77% increase from the end of the previous year, and total equity attributable to shareholders was ¥3,059,335,673.46, up 11.66% year-over-year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 3,713,422,646.06, an increase from CNY 3,544,216,145.59 at the beginning of the year[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 599,923,910.88 from CNY 749,417,628.27, indicating a reduction of approximately 20%[17] - Total liabilities decreased to ¥654,086,972.60 from ¥804,413,526.41, reflecting a reduction of approximately 18.6%[20] - The company's total equity increased to ¥3,059,335,673.46, up from ¥2,739,802,619.18, marking a growth of 11.6%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥241,152,545.82 year-to-date, which is a slight increase of 1.82% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities was ¥1,670,441,243.62, compared to ¥1,502,946,577.00 in the previous year, indicating a growth of 11.2%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 241,152,545.82, slightly up from CNY 236,843,233.58 in Q3 2022, indicating a growth of approximately 1.3%[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 1,429,288,697.80, compared to CNY 1,266,103,343.42 in the same period last year, representing an increase of about 12.9%[23] - The net cash flow from investing activities was CNY 168,460,761.85, a significant improvement from a negative CNY 411,200,739.01 in Q3 2022[23] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 129,270,293.90, worsening from negative CNY 28,649,525.54 in Q3 2022[23] Investments and Expenses - Research and development expenses amounted to ¥263,619,138.72, representing an increase of 8.5% from ¥242,758,050.85 in the previous year[20] - The company reported a decrease in cash paid for other investment activities, amounting to ¥1,655,000,000, a significant drop of 82.51% year-over-year, attributed to reduced cash outflow for financial product purchases[9] - The company experienced a significant decrease in trading financial assets, with a year-end balance of ¥109,139,800, a reduction of 73.98% from the beginning of the year due to decreased investment in financial products[8] Shareholder Information - The company has a significant shareholder structure, with the top two shareholders, Chen Zhiqiang and Wu Kunxiang, each holding 22.23% of the shares[11] - The company issued 3,294,000 restricted stock units to 34 incentive targets in September 2023 to promote the rapid development of its minimally invasive surgical business[14] Taxation - The company’s tax and additional charges for the year-to-date were ¥18,203,200, an increase of 69.96% year-over-year, primarily due to increased revenue leading to higher additional taxes[9] - The company received software revenue tax refunds amounting to ¥59,307,306.16, which is considered a regular income due to its close relation to the company's main business operations[7] - The company reported a cash and cash equivalents net increase of CNY 278,170,036.40, contrasting with a decrease of CNY 198,427,604.27 in Q3 2022[23] - The company’s total tax payments rose to CNY 134,671,766.21 from CNY 109,909,065.56, reflecting an increase of approximately 22.5%[23] Growth Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development as part of its growth strategy[14]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-055 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明 区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十五次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

Group 1: Company Overview - The participating units include Abu Dhabi Investment Authority, Hongtu Innovation Fund, Invesco Great Wall, Baoying Fund, and Guoyuan Securities [1] - The company is Shenzhen Kaili Biomedical Technology Co., Ltd. [4] Group 2: Investor Relations Activities - The investor relations activities took place from September 25 to 27, 2023, in the company meeting room [3] - The activities included analyst meetings, media interviews, performance briefings, press releases, roadshows, site visits, one-on-one communications, and conference calls [2] Group 3: Product Performance and Market Position - The HD-550 series has seen significant growth in sales revenue, with an increased number of multi-scope working machines in clinical settings [3] - The company has adjusted its internal sales assessment mechanism to enhance the importance of installation data in sales personnel performance [3] - The market share of the company's digestive endoscopes has surpassed some imported brands, with products recognized in over 300 tertiary hospitals in China [5] Group 4: Product Development and Upgrades - The new HD-580 series represents a significant upgrade over the HD-550, featuring improved image quality, contrast, signal-to-noise ratio, and electronic staining algorithms [5] - The company aims to continuously invest a high percentage of its revenue in R&D to address gaps in product lifespan and high-end functionalities compared to imported brands [5]

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 编号:2023-011 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年 9 月 19-21 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | 一对一沟通 | | | □ 电话会议 | 其他 | 中信建投、国泰基金、汇添富基金、太平洋证券、上汽颀臻、海通 参与单位 名称 证券、园石投资、精砚投资、创金合信、恩舍基金、盈峰资本、华 泰柏瑞、润晖投资、高毅资产 时间 2023 年 9 月 19-21 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书李浩、证券事务代表吴坚志 问:医疗反腐是否会影响医院的采购节奏?公司全年业绩指引 是否发生变化? 答:据初步了解,在医疗反腐期间,行业内相关学术会议的开 投资者关 系活动主 要内容介 绍 展频次减少、部分招标有所放缓,短期内市场承压,但公司认为, 医疗 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-051 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 20 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-049 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 20 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票授予数量：3,294,000 股，占公司目前股本总额 430,652,785 股的 0.76%。 4、限制性股票授予价格：22.18 元/股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限 制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票授予日， 向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本激励计划有利于激励公司微创外科业务团队，促进公司微创 外科业务的快速发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划限制性股票授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及公司《2023 年限制性 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-052 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 20 日为限制性股票授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 329.4 万股第二类限制性股票，现将相关事项说明如下： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 及规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）和《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票授 予日激励对象名单进行审核，发表意见如下： 1、获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...