证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-018 江西同和药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经公司2024年第二 次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事一致同意。现将相 关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 三年（2022年-2024年）股东回报规划》和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）关于上市公司现金分红的相关规定，公 司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），不 进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度 分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司 股本若因股权激励授予行权、 ...

江西同和药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西同和药业股份有限公司(以下简称公司) 股东利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任(含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股 股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所资格要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执 ...

2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。 江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 及《江西同和药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下 简称" 《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所特殊普通合 伙）基本情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 ...

江西同和药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 江西同和药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 三、总体评价 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额 经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入 经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入 经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董 事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭昕作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 年度偿还 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | | | | | 系 | 会计科目 | 额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | - | - | | | ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-021 江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度， ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宛虹作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名彭昕 为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 790,565,997.17 元，已由主 承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 11 日汇入公司募集资金专用账户。 此次向特定对象发行 A 股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72 元，其中增加股本 人民币 72,926,162 元，增加资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72 元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 12 日出具了信会师报字[2023]第 ZA14883 号的验资报告。 招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充 ...