证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-025 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 人民币 10 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有 效期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事 长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大 会审议。具体情况公告如下： 一、投资目的及投资额度 自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用。以往经股东大会核准已生效的相关 额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。如在期限内增 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1/ 1 江西同和药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-013 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年4月12日以电话及电子 邮件方式发出会议通知，2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议 由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 年度偿还 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | | | | | 系 | 会计科目 | 额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | - | - | | | ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭昕作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同和药业 | | --- | --- | | 保荐代表 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宛虹作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-021 江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度， ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审 核后，本届董事会提名庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国 军先生、王小华先生、蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人简历见附件），提名李国平先生、宛虹先生、 彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...