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同和药业:会计师事务所选聘制度(2024年4月)
2024-04-24 12:44
江西同和药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西同和药业股份有限公司(以下简称公司) 股东利益,规范会计师事务所选聘行为,提高财务审计质量,依据《 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及公司规章制度的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据相关法律法规 要求,聘任(含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会") 审核后,报经董事会和股东大会审议。公司控股 股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定 会计师事务所,也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所资格要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执 ...
同和药业:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-24 12:44
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2024-034 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》,同意于2024年5月17日(星期五)召 开公司2023年年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会 上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 05 月 17 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统网 ...
同和药业:关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-24 12:44
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2024-022 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"同和药业") 于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十九次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次 授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回 购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2022年限制性股票激励计 划(以下简称"激励计划")部分激励对象离职及首次授予部分、暂 缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就,同意根据《江西 同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的相关规定回购注销前述所涉激励对象已获授但未解除限 售的合计1,608,795股限制性股票(以下简称"本次回购注销")。现 将相关事项公告如下: 一、限制性股票激励计划已 ...
同和药业:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 12:44
江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系),结合江西同和药业股份有限公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是:通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作,不断 完善内部控制管理职责和对应规范,规范风险应对措施,持续提升内部控制管理水平,建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...
同和药业:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-24 12:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收 益,江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资决议有效期限自公 司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日有效,在 授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详 细情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 ...
同和药业:独立董事2023年度述职报告(彭昕)
2024-04-24 12:44
江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规,以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益, 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关要求,现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 报告如下: 一、 出席会议情况: 2023年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合 理建议,以谨慎的态度行使表 ...
同和药业:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-04-24 12:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"同和药业") 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金,使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下: 一、 概述 (一)为提高募集资金使用效率,公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2024-027 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | ...
同和药业:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
2024-04-24 12:44
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2024-023 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限 售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票 激励计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,608,795股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编 ...
同和药业:招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见
2024-04-24 12:44
招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")作为江西同和药业股份有限 公司(以下简称"同和药业"、"公司")向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定,对公司开展 外汇衍生品交易业务的事项进行了核查,具体情况如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 拟开展的外汇衍生品交易业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银 行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次拟开展的外 汇衍生品交易业务不涉及关联交易。 近年来,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,汇率 震荡幅度不断加大,导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险,公司有必要 根据具体情况,适 ...
同和药业:独立董事2023年度述职报告(宛虹)
2024-04-24 12:44
江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 一、 出席会议情况: 2023年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合 理建议,以谨慎的态度行使表决权,为股东大会、董事会的正确决策 发挥了积极的作用。 2023年度,公司各项会议的召集召开符合法定要求,重大事项均 履行了相关的审批程序,本人对股东大会、董事会上的各项议案均投 赞成票,无反对票及弃权票。 1/ 6 本人以现场出席或通讯表决方式出席了公司2023年度召开的6次 董事会会议,具体情况如下: 本人作为江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规,以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用,切实 ...