招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同和药业 | | --- | --- | | 保荐代表 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审 核后，本届董事会提名庞正伟先生、梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国 军先生、王小华先生、蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人简历见附件），提名李国平先生、宛虹先生、 彭昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-028 江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额：不超过等值 5 亿元人民币（或等值其他货币）。 3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、 汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司 与银行等金融机构开展总金额不超过 5 亿元人民币（或等值其他货币） 的外汇衍生品交易业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。 具体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-012 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运 作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于2024年4月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会 的换届工作尚在筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会 各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董 事会、监事会全体成员以及董事会各专门委员会委员、高级管理人员 将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 江西同和药业股份有限公司 二〇二四 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-011 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种瑞卢戈利中间体、一种瑞卢戈利的合成方法 专利号：ZL 2022 1 0831588.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2024.03.19 专利权人：江西同和药业股份有限公司 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 瑞卢戈利是一种口服GnRH受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺 癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利中间体及将其制备瑞卢戈利的方 法。与现有技术相比，该方法具有反应步骤短、控制简单、成本低、 生产更安全环保等优势，特别适合于工业化大生产。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 保荐代表人姓名：刘海燕 保荐代表人姓名：孙经纬 现场检查人员姓名：孙经纬 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 23 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》第三十三条所列）：查阅了最新公司章程、三会议事规则、三会会议资料、董事会专门 委员会会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了访谈 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否 齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √ 7.公司控股股 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对江西同和药业股份有限公司（以下简称"同和药业"、"公司"），于 2024 年 2 月 23 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： （一）培训时间：2023 年 2 月 23 日 （五）培训内容： 保荐机构通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司募集资金在存储和使用、置换、 闲置募集资金使用、用途变更等方面的监管规定及要求，并通过违规案例分析的 方式加深对相关规则制度的理解。 （二）培训地点：同和药业会议室 （三）培训人员：孙经纬 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 二、上市公司的配合情况 1 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开 ...

发证时间：2023 年 11 月 22 日 有效期：三年 根据有关规定，公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受关于高新技术企业的相关优惠 政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2023 年已根据相关 规定暂按 15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司 2023 年已披露定期报告中的经营业绩产生影响。 特此公告。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-010 江西同和药业股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2007 年被 认定为高新技术企业，并取得相关部门颁发的《高新技术企业证书》， 之后通过数次复审及重新认定。2023 年公司根据相关规定进行了高 新技术企业重新认定申报工作，并于近日收到江西省科学技术厅、江 西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，具体情况如下： 企业名称：江西同和药业股份有限公司 证书编号：GR202336 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-009 江西同和药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人之一庞正伟先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人之一庞正伟先生通知，获悉其办理了所持有公司部 分股份解除质押手续。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押 | | | 质押起 | | 质押解 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 比例 | 比例 | 始日 | | 除日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...