证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-008 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 2 月 8 日。 2、本次解除限售的激励对象共计 1 名，可解除限售的限制性股 票共计 29,760 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 0.0070%。 3、限制性股票授予价格 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 已按照《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）相关规定为 1 名限制性股票激励对象本 次可解除限售的 29,760 股限制性股票办理解除限售手续。现将 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-006 江西同和药业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶 为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公司申 请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事庞正伟先生对该 议案回避表决；该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 庞正伟先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，庞正伟先生及其配偶 属于本公司关联自然人。截止本公告披露日，庞正伟先生持有公司股 份 66,009,954 股,占公司股本总额的 15.60%。庞正伟先生不是失信被 执行人。 三、关联交易的主要内容和定价原则 1、公司于 2023 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-005 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 1 名，可解除限售的 限制性股票共计 29,760 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 0.0070%。 2、本次可解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划暂 缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事 会认为，《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）规定的暂缓授予部分限制性股票的第一 个解除限售期解除限售条件已经成就；根据公司 202 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 控股股东、实际控制人之一及其配偶为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西同和药业股份有限公司（以 下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对同和药业控股股东、实际控制人之一 及其配偶为公司申请综合授信提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司向有关银行等金 融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保 函、信用证等业务），授信期限 1-8 年。具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有 关银行等金融机构正式签署的合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额 度范围内相互调剂，公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授 ...

(本页为《江西同和药业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会 议决议》之签署页) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《江西同和药业股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会 议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事李国平先生主持，独立 董事宛虹先生、彭昕先生出席会议。本着对公司及公司全体股东负责 的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、 客观、公正的判断立场，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的 相关事项，发表如下审核意见： 一、关于公司控股股东、实际控制人之一及其配偶为公司申请综 合授信提供担保暨关联交易的审核意见 经核查，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一庞正伟 先生及其配偶为公司向中国进出口银行江西省分行申请 3 亿元授信 额度提供连带责任保证担保，不向公司收取任何 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-004 江西同和药业股份有限公司 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于2024年1月16日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年1月25日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人,实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 三、 备查文件 1、 第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予 部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就；经核实 本次解除限售的激励对象名单，1名激励对象符合解除限售的条件且 合法有效；同意1名激励对象根 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-007 江西同和药业股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，符合《激励计划》中对暂缓授予部分第一个解除限售期解 除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情 形； 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期可 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-003 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 董事会认为，《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定的暂缓授予部分限制性股票 的第一个解除限售期解除限售条件已经成就；根据公司 2021 年年度 股东大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》相关规定为 1 名限 制性股票激励对象办理暂缓授予的限制性股票第一次解除限售的相 关事宜。 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于2024年1月19日以电话及电子邮 件方式发出会议通知，2024年1月25日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9 ...

上海市通力律师事务所 关于江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致: 江西同和药业股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西同和药业股份有限公司(以下简称"同 和药业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、蔡丛丛律师(以下简称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法(2018 修正)》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下 简称"法律、法规和规范性文件")以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的有关规定, 就同和药业 2022 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售(以 下简称"本次解除限售 ...

招商证券股份有限公司关于 江西同和药业股份有限公司 2023 年 8 月 16 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《江西同和药业股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，部分激励对象因离职 失去本次股权激励资格，公司拟对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票合计 54,900 股进行回购注销。本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 9 月 15 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，回购后公司总股本由 423,191,045 股变更为 423,136,145 股。 截至本核查意见出具之日，公司总股本未发生过其他变更。 向特定对象发行股票限售股解禁之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为江西同和药 业股份有限公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规 ...