证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-002 江西同和药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为江西同和药业股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 72,926,162 股，占目前公司总股本 423,136,145 股的 17.23%。 2、本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期 一）。 一、本次解除限售股份的取得情况及公司股本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]676 号文《关于同 意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意 注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）72,926,162 股， 每股发行价格为 10.97 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.14 元。扣除发行费用不含税金额 10,764,128.42 元，实际募集资金净额 为人民币 789,235,868.72 元。上述资金到位情况已经 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-001 江西同和药业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一股份质押的公告 公司控股股东、实际控制人之一庞正伟先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人之一庞正伟先生通知，获悉其办理了所持有公司部 分股份质押手续。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东本次质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告日，庞正伟先生及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1/ 2 保。 二、其他说明 1.截至本公告披露日，经与庞正伟先生确认，庞正伟先生个人资 信状况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源包 括薪酬、股票分红、对外投资收益、其他收入等。 | | 是否为 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 划、客户需求和公司的能力、特长等诸多因素对新产品 | | | --- | --- | | 的研发进行了战略性的布局。除了原有的五大类品种即 | | | 消化系统类药物、神经系统用药（抗癫痫类药物）、解 | | | 热镇痛类药物、治疗精神障碍药（抗抑郁药）、循环系 | | | 统用药（抗高血压药）外，抗凝血、抗痛风、抗糖尿病 | | | 等品种都在向系列化发展。 | | | 7、问：公司之前预计2023年CDMO业务会有1.85亿的收 | | | 入，如今有什么变化吗？ | | | 答：如今整个经济形势不是很乐观，CDMO业务这块有客 | | | 户要求延后发货，所以2023年CDMO业务收入可能会比原 | | | 来预计的1.85亿要低。 | | | 8、问：加巴喷丁四季度的发货量能达到250吨吗？明年 | | | 的发货量目标是多少？ | | | 答：加巴喷丁今年四季度的发货量达不到250吨，四季度 | | | 发货量已经有明显增长，但是大单的增长还是要等到明 | | | 年，预计2024年加巴喷丁的发货量会比2023年有较大的 | | | 增长。 | | | 附件清单（如有） | 无 | 江西同和药业 ...

上海市通力律师事务所 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江西同和药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江西同和药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所马宇曈律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-080 江西同和药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业 园区公司会议室 3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 132,425,709 股， 占上市公司总股份的 31.2962％。 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股 ...

江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 53 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药维格列汀、阿哌沙班符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（维格列汀、阿哌沙班） | | 检查日期 | 2023年10月28-30日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（维格列汀、阿哌沙班）符合药品GMP | 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-079 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原料药维格列汀、阿哌沙班通过药品GMP符合性检查，有利 于公司拓展产品在国内市场的销售，形成国内国外市场同步销售的良 好格局。 受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-078 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月14日（星 期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-076 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于2023年11月21日以电话及电子邮 件方式发出会议通知，2023年11月28日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由 董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升 公司治理水平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 和《公司章程修订对照表》。 表 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事年报工作规程 二〇二三年十一月 1 / 4 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 2 / 4 第一条 为了进一步完善江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的 基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情 况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经 营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《江西同和药业股份有限 公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交 ...