证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-060 一、公司第五届监事会成员组成情况 非职工代表监事：李俊先生、何方静女士 职工代表监事：朱惠娣女士 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先 生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年，具体内容详见 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及 2024 年 12 月 13 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 公司 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-058 浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:00 点； 2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长、总裁樊彬 ...

公司第五届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-059 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-062 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 3 楼会议室召开。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，经征得各监事同意，会议通知于 2024 年 12 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场通知方式送达各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由全体监事推举公司监事李俊先生主持，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举李俊先生担任公司第五 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-057 浙江扬帆新材料股份有限公司 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 更正后： 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第 ...

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事朱惠娣共同组成公司第五届监事会，任期 自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-054 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）第四届 监事会监事任期即将届满，根据《 ...

2024 年 11 月 27 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-056 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9: ...

声明人俞唐青作为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江扬帆新材料股份有限公司董事会提名俞 唐青为浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

提名人浙江扬帆新材料股份有限公司董事会现就提名俞唐青为浙江扬帆新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 内部控制制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中国人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，指公司各层级机构和人员依规采取适当措施，合理防范 并有效控制经营风险，旨在实现公司发展战略的过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）合规性。确保公司管理行为合法合规，严格遵循相关法律法规、监管要求、内部 管理制度以及诚信原则； （二）资产安全性。通过采取合理措施，确保公司资产的安全性和可靠性，防止资产遭 受非法使用、处置或侵占； （三）信息真实性。确保公司业务、财务和管理信息的真实、准确和完整性； （四）经营有效性。提升决策执行力度，优化管理效率，增进经营成果； （五）战略保障性。确保公 ...