第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （二）基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市场 薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩； 浙江扬帆新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制订本办法。 （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事和高级管理人员进行考 核以及确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第五条 公司董事 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称 "证券交易所"）的其他有关规定， 结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括但不限于： （一）公司董事和董事会； 第三条 公司董事会秘书办公室为公司与控股子公司信 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-023 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标等具体情况与投资者互动交流，在信息披露规则允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 4 月 26 日（星 期五）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络平台在线 交流的方式举行，投资者可登录"价值在线"（http://www.ir-online.cn）参与本 次年度业绩说明会。 三、参会人员 出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总裁樊彬先生，财务总监 上官云明先生，董事、董事会秘书、副总裁樊相东先生，独立董事黄法先生。以 上内容如有变动，公司将另行公告。 四、投资者参会方式 1、投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15: ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 69,131.51 | 79,193.69 | -12.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,773.20 | 567.63 | -1645.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,637.02 | 312.90 | -3179.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,178.86 | 7,595.05 | -71.31% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3737 | 0.0242 | -1644.21% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3737 | 0.0242 | -1644.21% | | 加权平均净资产收益率 | -12.29 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-006 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-005 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 三、累计被质押的基本情况 截止本公告日，控股股东扬帆控股及实际控制人控制的企业SFC CO., LTD. （以下简称"SFC"）累计所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 质押及质 | 质押及质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名 | | 例 | 押前质押 | 押后质押 | | | | | | 质押 | | 称 | | | 股份数量 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-003 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于董事辞任的公告 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司 董事李耀土先生的辞呈。李耀土先生因个人原因，辞任公司第四届董事会董事职 务，同时辞去董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 辞任后，李耀土先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李耀土先生的辞呈自送达公司 董事会时生效。李耀土先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会 影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序完成董事和相关董事会专门委员 会委员的补选工作。 李耀土先生的原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日。截至公告披露 日，其直接持有上市公司股份数为114,000股、通过宁波新帆投资管理有限公司间 接持有上市公司股份数为717,389股。李耀土先生将严格遵守《上市公司股东 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-001 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙 江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）的通知，获悉其所持有本公司 的部分股份办理了解除质押及股份质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份本次解除质押的基本情况 | 股 | 是否为 | | 本次解除 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | | | | 质押开始 | | | | | | 东 | 股东及 | 解除质押 | 质押占其 | 质押占公 | 日期（逐笔 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名 | 一致行 | 股数(股) | 所持股份 | 司总股本 | 列示） | | | | | | 称 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-040 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施时间届满 暨减持计划结束公告 公司股东浙江扬帆控股集团有限公司向本公司保证公告内容真实、准确和 完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、减持计划的基本情况 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"扬帆新材"） 于 2023 年 5 月 16 日披露了公告《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告 编号：2023-022），股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称"扬帆控股"）， 计划自该公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份 数量不超过 9,390,005 股，占公司总股本比例 4.0000%。 公司于 2023 年 5 月 30 日披露《股东关于减持浙江扬帆新材料股份有限公 司股份超过 1%的公告》。 1、股东减持实施情况 | 股东 | 减持 | | 减持区间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占总股本的 | | --- | --- | - ...