为使广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00—16:30 通过"价值在线"召开 2023 年半年度业 绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价 值在线"（http://www.ir-online.cn/）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、独立董事张 学斌先生、财务总监王红艳女士、董事会秘书陈仕江先生（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 12:00 前访问 https://eseb.cn/1883QvbOBvG 或扫描下方 二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-111 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-110 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 5、授予的第一类限制性股票股份来源：向激励对象发行公司人民币 A 股普通股 股票 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"、本计划）；于 2023 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年股 权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 基于上述，公司董事会实施并完成了 2023 年限制性股票激励计划授予限制 性股票的登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划授予情况 1、股权激励权益授予日：2023 年 7 月 31 日 2、授予价格：限制性股票的授予价格为每股 11.13 元 3、授予限制性股票的具体情况 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-109 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），用于员工持股 计划、股权激励或可转换公司债券转股，回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-105）。 公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

编号：2023-013 | 投资者关系活动 |  特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 | 广发证券线上策略会 | | 参与单位名称及 | 韩东 | 广发证券股份有限公司 | | | 龙长会 | 财信证券有限责任公司 | | 人员姓名 | 张金鑫 | 诚通基金管理有限公司 | | | 郭玮羚 | 大成基金管理有限公司 | | | 张汀 | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 | | | 乔迁 | 瀚卿鸿儒（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 薛辉蓉 | 华富基金管理有限公司 | | | 张荫先 | 平安基金管理有限公司 | | | 张欣 | 上海晟盟资产管理有限公司 | | | 赵高尚 | 上海沣杨资产管理有限公司 | | | 周园园 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | | | 马骋 | 上海混沌投资（集团）有限公司 | | | 滕春晓 | 上海趣时资产管理有限公司 | | | 甘以源 | 上海瑞氪资产管理有限公司 | | | ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-107 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、前十名无限售条件股东持股情况 注：以上股东的持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的 持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），用于员工持股 计划、股权激励或可转换公司债券转股。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（htt ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-108 深圳市广和通无线股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），用于员工持股 计划、股权激励或可转换公司债券转股，回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-105）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-106 深圳市广和通无线股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回 购价格不超过 31.89 元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激 励或可转换公司债券转股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数 量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素 ...

深圳市广和通无线股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三十七次会议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： （张学斌） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本 着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的关 于回购公司股份方案事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决 程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券 转股，有利于进一步完 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-105 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含）， 回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满 时实际回购情况为准。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际 控制人在本次回购期间暂无明确的增减持计划，且未来六个月暂无明确的增减持 计划；若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 3、风险提示： （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十五 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，经与会监事一致同意，本次监事 会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相 关信息。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席舒敏主持本 次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-104 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 二 О 二三年八月二十五日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 三、备查文件 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 监事会 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营 ...