证券代码：300638 证券简称：广和通 编号：2023-014 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 张天瑜 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 张学斌 | | | 财务总监 王红艳 | | | 董事会秘书 陈仕江 1.希望董秘每次回答提问认真详细点，不要每次都是喊参阅半 | | | 年报之类的敷衍！ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:您好，感谢您的建议！ | | 介绍 | 2.请问公司与华为的星闪技术有什么关联吗？ | | | 答:您好，公司目前暂无星闪技术相关产品的开发，感谢您的 | | | 关注！ | | | 3.贵公司对人工智能时代下的公司发展有什 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可（2019）976 号）文核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股(A 股)12,792,395 股，每股发行价格为 54.72 元，募集资金 总额为人民币 699,999,854.40 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额） 6,067,886.73 元，募集资金净额 693,931,967.67 元。 上述募集资金已于 2019 年 11 月 15 日全部到位，且募集资金到位情况业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已签署《募集资金三 方监管协议》。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-114 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 20 日召开 公司第三届董事会第三十八次 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-116 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人张天瑜先生办理股票质押式回购业务的通知，现就具体情况公告 如下： 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | 1、股东本次股份质押的基本情况 | | --- | | 股东名 | 是否为第 | | 本次质 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 本次质押股 | 押占其 | 押占公 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 称 | 及一致行 | 数（股） | 所持股 | 司总股 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 动人 | | 份比例 | 本比例 | | 押 | | | | | ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-117 二〇二三年九月二十一日 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召开 的第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司、全资子公司及控股子公司 向银行申请授信事宜的议案》，具体内容公告如下： 为保证资金流动性，支持公司战略发展规划，公司董事会同意公司、全资子 公司及控股子公司向商业银行申请不超过人民币10亿元的银行授信额度，具体融 资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司、全资子公司及控股子公司与国 内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。授信期限为自公司董事会审议通 过之日起三年，上述授信额度可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"） 本次部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过与广和通有关董事、高级管理人员交谈，查阅相关信息披露 文件、董事会决议、独立董事意见等文件，对广和通本次部分募集资金投资项目 延期进行了核查。 二、本次募集资金基本情况 单位：万元 1 | | | | | | 截至 年 月 2023 30 | 6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 项目名称 | 拟使用募集资金投 资金额 | | ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-115 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司新增开立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 20 日召开 公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问对本事项出具了核查意见，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，公司于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股） 7,884,972 股 , 每 股 发 行 认购 价 格 为 人 民币 21.56 元 ， 共 计募 集 人 民 币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21 元，公 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-112 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议，于 2023 年 9 月 15 日发出会议通知，2023 年 9 月 20 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情 况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实 施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情形。同意将向特定对象发行股票的募投项目"总部基地建 设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 新增募集资金专项账户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等文件的要求，对新增募集资金专项账户的情况进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，公司于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股） 7,884,972 股 , 每股发行认购价格为人民币 21.56 元 ， 共 计募 集 人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21 元，公 司实际募集资金净额为人民币 165,635 ...

深圳市广和通无线股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本 着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符 合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况， 符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必 要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次部 分募投项目进行延期。 我们认为：公司本次新增开立募集资金专用账户，未改变募集资金的投资方 向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 ...

第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-113 深圳市广和通无线股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 六次会议，于 2023 年 9 月 15 日发出会议通知，2023 年 9 月 20 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事舒敏主持本次会议， 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充 分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司 实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、 募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。 本次延期事项不涉及关联交易 ...