证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-126 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。该议案尚 须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品，使用期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-132 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票 ...

本次授信事项已经公司2023年11月17日召开的第三届董事会第四十次会议 审议通过，该事项尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 关于向银行申请授信事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 的第三届董事会第四十次会议审议通过《关于向银行申请授信事宜的议案》，具 体内容公告如下： 为保证资金流动性，支持公司战略发展规划，公司董事会同意公司、全资子 公司及控股子公司向商业银行申请不超过人民币15亿元的银行授信额度，具体融 资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司、全资子公司及控股子公司与国 内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。授信期限为自公司股东大会审议 通过之日起三年，上述授信额度可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会授权公司法定代 表人签署上述授信额度内的 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-127 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 公司、全资子公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币 15 亿元的 银行授信额度，期限三年，具体授信明细以实际发生为准。具体融资币种、金额、 期限、授信方式及用途等以公司与国内外商业银行签署的合同约定为准。融资品 种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证等。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协 议、凭证等各类法律文件。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品， ...

深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十一月 第一章总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 回避表决 10 | | 第五章 | 附则 12 | 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 11 月） 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一） 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二） 关联交易价格或收费 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-125 深圳市广和通无线股份有限公司 | 10 | | 车载模组及车辆 | ZL202222535190.X | 实用新型 专利 | 2022/9/23 | 10 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 西安广和 | | | | | | | | 通软件 | 通信模块测试方法、装置、计算 | ZL202010344895.6 | 发明专利 | 2020/4/27 | 20 年 | | 11 | | 机设备和存储介质 | | | | | | | | PCIe 的 RC 和 EP 模式切换方法、 | | | | | | 12 | | | ZL202210428764.5 | 发明专利 | 2022/4/22 | 20 年 | | | | 装置、设备和介质 | | | | | | 13 | 西安广和 | 一种天线调谐装置及无线通信 | ZL202321299387.6 | 实用新型 | 2023/5/25 | 年 10 | | | 通通信 | 模组 | | 专利 | | | | | | 定位调 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-124 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 31.89 元/股（含），用于员工持股 计划、股权激励或可转换公司债券转股，回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-105）。 公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 效、寻找新的行业应用，部分项目的研发投入还是会持续。 | | --- | --- | | | 5.明年车载业务的增长会在哪里？ | | | 答:锐凌明年的业务相对稳定，明年车载业务的增长主要来自远驰 | | | 国内业务的增长，主要是份额的增长，每年都会有新的标出来。 | | | 6.FWA行业4G切5G还能持续多久？在公司业务的占比是多少？ | | | 答:FWA主要满足海外市场从4G向5G切换的需求。北美市场增长较 | | | 快，5G发展较快的日韩、澳洲等地区已经有标案出来了，后续欧 | | | 洲、中东等地区也会跟进。目前，5G家庭网关产品已经相对成熟， | | | 市场也逐渐成熟起来。先发展起来的地区市场将推动其他地区市场 | | | 需求的兴起，未来三到五年，5G家庭网关市场将保持持续增长的趋 | | | 势。目前FWA业务在公司业务占比排第二，明年占比应该还是第 | | | 二。 | | | 7.公司ODM业务今年的情况如何？ | | | 答:公司在ODM业务上做了布局，项目比较多，现在发展不错 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,048,676,621.59, representing a 57.26% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥152,461,209.68, an increase of 86.13% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥149,849,161.55, reflecting a 102.91% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥5,913,843,081.27, a significant increase from ¥3,720,433,142.25 in Q3 2022, representing a growth of approximately 59.0%[30] - Net profit for Q3 2023 was ¥454,989,211.70, compared to ¥285,721,749.28 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 59.2%[31] - The company reported a total comprehensive income of ¥549,511,339.48 for Q3 2023, compared to ¥288,694,929.47 in Q3 2022, indicating a growth of about 90.3%[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,033,781,570.82, which is a 9.92% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥7,033,781,570.82, compared to ¥6,407,787,990.98 at the end of the previous period, marking an increase of approximately 9.7%[28] - The company's total liabilities decreased slightly to ¥3,970,213,056.73 from ¥3,979,160,665.82, a reduction of about 0.2%[28] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥3,068,146,423.07 from ¥2,428,627,325.16, indicating a growth of about 26.4%[63] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥401,287,085.42, a significant increase of 556.11% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the third quarter was ¥6,100,823,979.76, up from ¥3,951,141,350.17 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 54.4%[58] - The net cash flow from operating activities was ¥401,287,085.42, compared to ¥61,161,636.31 in the previous year, showing a significant improvement[58] - The cash inflow from financing activities was ¥963,869,770.86, down from ¥1,403,948,788.79 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 31.4%[59] Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥572,609,693.81, up 57.54% year-over-year, attributed to increased investment in R&D[16] - The company reported a 94.89% increase in sales and management expenses, totaling ¥173,797,486.37, primarily due to the consolidation of Ruilin Wireless[16] - The company experienced a 138.15% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥14,370,528.01, mainly due to increased VAT liabilities[16] - Operating costs for the same period were ¥5,483,319,669.45, up from ¥3,512,266,740.83, indicating a rise of about 56.2%[30] Shareholder Activities - The company issued a total of 7,884,972 shares at a price of RMB 21.56 per share, raising a total of RMB 169,999,996.32 in funding, with the shares listed on July 25, 2023[24] - As of September 30, 2023, the company repurchased a total of 1,844,260 shares, accounting for 0.24% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 34,994,309.6[26] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million within 12 months from the board's approval date[26] - The maximum transaction price for repurchased shares was RMB 19.34 per share, while the minimum was RMB 18.51 per share[26] Strategic Initiatives - The company is actively engaging in market expansion and strategic acquisitions to enhance its business operations[24] - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its asset acquisition and fundraising plan[24] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.5984, up from ¥0.3830 in the same quarter last year, representing an increase of approximately 56.4%[32] - The company’s non-current assets totaled ¥1,627,503,131.07, an increase from ¥1,417,812,845.88, reflecting a growth of approximately 14.8%[28] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥876,752,116.89, up from ¥550,479,941.85 at the beginning of the year, marking a growth of about 59%[59] - The total current assets as of September 30, 2023, increased to ¥5,406,278,439.75 from ¥4,989,975,145.10 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 8.4%[52]