证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营 管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 德艺文化创意集团股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途并延期的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 预案拟投入募 集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化展示中 心及智能零售 终端建设项目 | 10,908.25 | 10,908.25 | 10,132.31 | 德艺文创 | | 2 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 德 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-065 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 任意时间。 （四）会议召开的日期、时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日 （七）会议出席对象： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 （一）股东 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-066 德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期 的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考 虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科 学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向特 定对象发行股票募集资金投资项目"数字化展示中心及智能零售终端 建设项目"中"智能零售终端建设"部分的募集资金共计 3,975.56 万 元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发 展；并将"数字化展示中心及智能零售终端建设项目"中"数字化展 示中心建设"部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。 本次变更部分募集资金用途并延期事项不构成关联交易，根 ...

公司董事会同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充 分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展， 科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-063 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-064 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公 司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的 使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本 次变更部分募集资金用途并延期的事项。 《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-061 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 7 月 8 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情 况如下： 1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 507 期（上 海） 2、产品代码：SRLA18 3、产品类型：本金保障型 4、投资金额：人民币 1,000 万元整 5、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 6、产品到期日：2024 年 9 月 5 日 7、产品期限：58 天 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-062 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、成立日期：2023 年 07 月 13 日 一、本次变更的具体内容如下： 变更事项 变更前 变更后 法定代表人 吴体芳 雷斌 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层 01 室 7、经营范围：一般项目：软件开发；技术推广服务；科技推广 和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品 销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进 出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批 发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制 品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发； 电子产品销售；国内贸易 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-060 德艺文化创意集团股份有限公司 关于股东收到行政监管措施决定书的公告 你的上述行为构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号，以下简称《承诺指引》） 第十五条第一款的情形，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第三十六条第二款、《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，以下简称《信息披露办法》）第三条第一款、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号，以下简称《减持若干规定》）第三条第二款等规定，根据《证券 法》第一百七十条第二款、《信息披露办法》第五十二条第一项、《减 持若干规定》第十四条、《承诺指引》第十七条的规定，我局决定对 你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应积极采取措施，消除违规影响，加强证券法律法规学习，严格规范 减持上市公司股票行为，切实履行信息披露义务，杜绝再次发生此类 违规行为，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定 ...

特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德 艺文创"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 现有总股本 312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 1,459,000 股后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前， 若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将按照 分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司回购专用证券账户持 有公司股份数量未发生变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分 配权利。本次参与权益分派的实际股数为 310,993,427 股，实际现金 分红总金额为 21,769,539.89 元（含税）。 3 ...