南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会 董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用额度不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 ...

证券日报网讯南京聚隆（300644）8月4日在互动平台回答投资者提问时表示，公司已有阻燃PC/ABS等 产品终端应用于储能系统中的液冷盖，并实现批量供货。 ...

南京聚隆8月1日披露，截至7月31日公司股东户数为22179户，较上期（7月20日）减少7424户，环比降 幅为25.08%。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，南京聚隆收盘价为31.88元，下跌1.91%，本期筹码集中以来股价累 计下跌5.12%。具体到各交易日，3次上涨，7次下跌。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入5.95亿元，同比增长32.48%，实现净利润 3052.77万元，同比增长33.56%，基本每股收益为0.2999元，加权平均净资产收益率3.15%。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生 主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于不提前赎回"聚隆转债"的公告》。 会议表决结果：8 票同意、0 票 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于不提前赎回"聚隆转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 23 日期间，南京聚隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转股价格的 130%。其中，自 2025 年 7 月 18 日起转股价格由 18.02 元/股调整为 17.77 元/股，对应的 130%分别为 23.43 元/股（调整前）和 23.10 元/股（调整后）。根据《南京聚隆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关 于不提前赎回"聚隆转债"的议案》，考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日 开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为 保护债券持有人利益，公司决定本次不行使"聚隆转债"的提前赎 ...

A股人形机器人板块震荡走低，兰生股份跌超9%，南京聚隆跌超5%，祥明智能、中联重科、力星股 份、中大力德跟跌。 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日（星 期二）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年第二次临 时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆 科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定。 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 45,342,607 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马杰，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南 京众彩农副产品批发市场有限公司人事专员。现任南京聚隆人力资源副经理。 截至目前，马杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实 际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 董 事 会 2025 年 7 月 22 日 1 / 2 附件： 马杰先生简历 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定 ...

南京聚隆 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 2.本次股东大会的表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大 会通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...