| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 84,339,708.46 元，母公司净利润为 73,701,833.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 463,678,573.51 元，母公司可供 分配利润为 481,529, ...

南京聚隆（300644）公告，2024年营业收入23.87亿元，同比增长30.53%。归属于上市公司股东的净利 润8433.97万元，同比增长16.25%。基本每股收益0.7936元/股，同比增长17.41%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 14 日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 120 万股第二类限 制性股票，授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监 事会第六次会议，会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，向 30 名激励对象授予限制性股票 120 万股，授予价格为 12.40 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股 票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 （三）授予价格：本激励计划的授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止首次授予日） | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性 股票总量的比 | 占本次授予时 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 许亚云 | 中国 | 财务总监 | 25.00 | 19.23% | 0.23% | | 2 | 王岩 | 中国 | 副总裁 | 5.00 | 3.85% | 0.05% | | | | 小计 | | 30.00 | 23.08% | 0.27% | | | 二、其他管理人员和核心骨干 | | | | | | | | 其他管理人员（14 | 人） | | 36.50 | 28.08% | 0.33% | | | 核心骨干（14 | 人） | | 53.50 | 41.15% | 0.49% | | | 首次授予合计（30 | 人） | | 120.00 | 92.31% | 1.0 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第056号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 86633108 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验，对有关事实 进行了查证和确认。 2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字2025第056号 致：南京聚隆科技股份有限公司 ...

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截止首次授予日）的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对2025年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、首次授予限制性股票的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会审议 通过的公司《2025年限制性股票激励计划》中确定的激励对象原则一致。 2、本次激励计划首次授予 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，授予 30 名激励对象 120 万股第二类限制性股票，授予 价格为 12.40 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南京聚隆科技股份有 ...

南京聚隆 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年3月28日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆科 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 （二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计 划首次公开披露前六个月（即2024年9月27日至2025年3月27日）买卖本公司股票 情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除1名核查对象在 自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票 的行为。具体情况如下： 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月27日 ...