本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、监事会会议审议情况 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际 情况，就公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 本公司于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，公司全 资公司 | | 广东聚旺 | 指 | 广东聚旺科技有限 ...

| --- | --- | |----------------------------------------------------------|------------| | | | | NG 南京繁隆 ： 3 0 0 6 4 4 | | | 代 码 南京聚隆科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-074 | | | ® | 2024年08月 | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人许亚云及会计机构负责人（会 计主管人员）黄晓娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事刘越、杨鸣波、姚正军远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董 事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安徽 聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不 超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到 期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 ...

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生 产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时 归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》 ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行人自 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，发行人本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币 218,500, ...