| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东聚旺科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 61.49 | - | - | 101.49 | 代垫款项 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,364.18 | - | - | | 2,364.18 商品销售 | 经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽聚兴隆新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,980.58 | - | 7,505.41 | 3,475.17 | 资金往来 代垫款项 | 非经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. | 子公司 | 其他应收款 | - | 189.99 | - | - | | 189.99 代垫款项 | 非经营性 | | | DE C.V | | | | | | ...

2023 年度监事会工作报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益， 有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会会议，均以现场表决形式召开，具体 情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司以现场表决方式召开了第五届监事会第十六次 会议，会议一致审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公 ...

1 / 1 经核查，公司现任独立董事杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和 《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 南京聚隆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 并基于公司现任独立董事杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生提交的《独立董 事独立性自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董 事 会 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议分别审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》及《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》全 体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规 赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失（以下简称"本次计提减值损失"）。根据相关规定，本次计提减值损失 无需提交公司董事会和股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 日。 1 / 4 二、计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收 款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。 对于因销售产品或提供 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,828,937,731, representing a 7.11% increase compared to CNY 1,707,541,347 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 72,548,132.91, a 30.94% increase from CNY 55,403,967.05 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,815,558.61, up 40.50% from CNY 45,646,560.87 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.6759, reflecting a 30.84% increase from CNY 0.5166 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 2,060,931,010.20, a 25.98% increase from CNY 1,635,917,777.43 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.56% to CNY 870,573,749.42 from CNY 780,345,639.86 in 2022[21]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.6959, which is a 35.42% increase from CNY 0.5139 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 8.80%, up from 6.90% in 2022[21]. - The company achieved operating revenue of 1.829 billion yuan, an increase of 7.11% compared to the previous year[81]. - The net profit attributable to shareholders reached 72.55 million yuan, reflecting a growth of 30.94% year-on-year[81]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 3,544,830.26, a significant decrease of 112.79% compared to CNY 27,724,389.08 in 2022[21]. - The net cash flow from investing activities decreased by 301.72% to -¥235,260,365.28, mainly due to increased investment in financial products[122]. - The net cash flow from financing activities increased by 2560.59% to ¥241,777,287.48, attributed to cash received from issuing convertible bonds[122]. - The total amount raised through the issuance of convertible bonds was CNY 218.5 million, with a net amount of CNY 211.75 million after deducting issuance costs[138]. - The cash management balance at the end of the reporting period was CNY 126 million, with a remaining balance of CNY 8.28 million in the special account for raised funds[138]. Market and Industry Trends - The domestic modified plastics market is projected to reach 3,125 million tons in 2023, with a compound annual growth rate of 12.86% from 2012 to 2022[32]. - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[33]. - The demand for modified plastics in the automotive sector is a major driving force for the market's growth in China[33]. - The global composite materials market size reached 677.1 billion yuan in 2022, with an average annual growth rate of 9.81% over the past five years, and is expected to grow to 743.5 billion yuan in 2023[38]. - The market for charging facilities is projected to exceed RMB 200 billion by 2026, with high-performance polymer materials expected to see increased application in charging station facilities[148]. Research and Development - The company has established multiple innovation platforms, including several engineering technology research centers and joint innovation laboratories[72]. - The R&D team is focused on various polymer materials, including nylon and specialty engineering plastics, enhancing product performance through functional modifications[74]. - The company is developing new biodegradable materials and expanding its product applications in the medical field[120]. - R&D investment amounted to ¥71,744,710.18 in 2023, representing 3.92% of operating revenue, an increase from 3.53% in 2022[120]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to enhance its competitive edge in the market[181]. Strategic Initiatives - The company aims to focus on high-performance modified plastics, bio-based recycled wood materials, thermoplastic elastomers, and carbon fiber reinforced resin composites as part of its "4+2" strategic layout[150]. - The company is committed to becoming a leading international new materials company, emphasizing innovation and personalized service for key national projects and pillar industries[150]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million yuan earmarked for potential mergers and acquisitions in the next fiscal year[185]. - The company is expanding its international presence by establishing wholly-owned subsidiaries in North America to better serve international clients and enhance competitiveness[163]. Risks and Challenges - The company highlighted risks including macroeconomic conditions, raw material price fluctuations, and core technology personnel turnover[5]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and industry competition, which could impact product demand and profitability[158]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for nylon and polypropylene, which could affect cost control and profitability[160]. Corporate Governance - The company held one annual and one extraordinary shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[168]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[169]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring independent business operations[173][175]. - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation to company and individual performance[171]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 820, with 536 in the parent company and 284 in major subsidiaries[197]. - The company has a customized compensation solution to ensure the effectiveness, competitiveness, and flexibility of salary incentives[198]. - The annual training plan focuses on enhancing the capabilities of employees through various training programs, including new employee training and technical training[199].

现将相关内容公告如下： 基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申 请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万元（含）、中国工商银行股份 有限公司南京江北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 25,800 万 元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超 过人民币 20,000 万元（含）。 上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件 为准，授信期限自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事长签署上述授信额度内的全部法律文书。 特此公告。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十 多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会 计师较上年增加 12 人。注册会计师中 ...