| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 7 月 10 日，公司总股本为 109,969,461 股，其中回购专用 证券账户中已回购的股份数量为 1,579,500 股，根据相关规定，公司回购专用账 户中的股份不享有利润分配的权利，因此公司以现有总股本剔除已回购股份后的 108,389,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币（含税），合计派 发现金红利 27,097,490.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，公司按照总股本（含公司回 购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总 股本（含回购股份）*10=27,097,490.25 元÷109,969,461 股*10 股 ...

Core Viewpoint - Nanjing Julong Technology Co., Ltd. will implement the 2024 annual equity distribution, affecting the conversion price of its convertible bonds, which will be suspended for a specific period [1][2]. Group 1: Equity Distribution and Convertible Bonds - The company will suspend the conversion of its convertible bonds (code: 123209, name: Julong Convertible Bonds) from July 10, 2025, until the equity distribution registration date [1]. - After the equity distribution registration date, the conversion will resume on the first trading day [1]. - The convertible bonds will continue to trade normally during the suspension period [1]. Group 2: Adjustment of Conversion Price - The adjustment of the conversion price will occur in cases of stock dividends, capital increases, new share issuances, rights issues, and cash dividends [1][2]. - Specific formulas for adjusting the conversion price are provided, taking into account various factors such as stock dividend rates, new share prices, and cash dividends [1]. - The company will announce the adjustment details, including the adjustment date and method, through appropriate disclosure channels [2].

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于实施权益分派期间聚隆转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 2、转股期限：2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日止 3、暂停转股时间：2025 年 7 月 10 日至 2024 年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款的规定（详见 附件），自 2025 年 7 月 10 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公 司债券（债券代码：123209，债券简称：聚隆转债）将暂停转股，本次 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。 2、2025 年第二季度共有 3,220 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 322,000 元人民币），合计转为 17,863 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,793,595 张， 剩余票面总金额为人民币 179,359,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,263,000 股， ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that Nanjing Julong Technology Co., Ltd. is qualified to implement the 2025 Second Phase Restricted Stock Incentive Plan, which complies with relevant laws and regulations [1][5][21] Group 1: Company Qualifications - Nanjing Julong is a legally established and validly existing listed company, having been approved for its initial public offering by the China Securities Regulatory Commission in 2018 [5][6] - The company holds a valid business license and is not in any situation that would prevent it from implementing the incentive plan [5][6] Group 2: Compliance of the Incentive Plan - The incentive plan aligns with the provisions of the Management Measures, ensuring that the company meets the necessary conditions for implementing stock incentives [6][15] - The plan includes clear objectives and principles aimed at attracting and retaining talent while aligning the interests of shareholders, the company, and employees [6][7] Group 3: Incentive Objects and Distribution - The incentive objects include the company's directors, senior management, and core personnel, excluding independent directors and major shareholders [8][9] - A total of 785,000 shares will be granted, representing 0.71% of the company's total share capital, with 635,000 shares allocated for the first grant [9][10] Group 4: Implementation Procedures - The company has completed necessary procedures for the incentive plan, including board and supervisory committee resolutions [20][21] - The plan requires further procedures, such as public disclosure of the incentive objects and shareholder approval at the general meeting [20][21] Group 5: Impact on Company and Shareholders - The incentive plan is deemed not to harm the interests of the company and its shareholders, and there are no provisions for financial assistance to the incentive objects [21][21] - The plan's implementation is contingent upon approval by the shareholders' meeting through a special resolution [21]

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有 关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 南京聚隆科技股份有限公司 第九条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 1 / 10 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《南京聚隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司及控股子公司关联交易行为的基本原则，决策权 限和程序，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关 联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订 价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； 公司 ...

南京聚隆科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为加强南京聚隆科技股份有限公司（以下称"公司"）治理，提高 公司管理效率，规范公司高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《南 京聚隆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，结合公司实 际情况，特制定本总裁工作细则（以下称"本细则"）。 第二条 本细则所称高级管理人员，系指公司总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司设总裁 1 名；设副总裁若干名。 公司董事可以兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 高级管理人员的任职资格及任免 第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 ...

南京聚隆科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《南京聚隆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评 ...