| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日向 不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满 六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。 二、可转债 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人 之一吴劲松先生的通知，获悉吴劲松先生在海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"）办理了部分股份质押展期的手续。吴劲松先生持有公司股份数量为 719.4041 万股，本次办理质押展期 266.443 万股后，吴劲松先生累计质押数量股 266.443 万股，占其持股数量比例为 37.04%，占一致行动人所持股份比例为 8.65%，占公司总股本比例为 2.47%。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | | 质押到 | | | | 名称 | 一大股 | 展期股数 | 比例 | 比例 | （如是， | 充质 | 始日 | 到期日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"聚隆转债"）并在创业板上市项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 17 日聚隆转债在深圳证券交易所上市交易之日起履行持续督导职 责。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日期间对南京聚隆的有关人员进行了 2023 年度持续 督导培训，培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构：长城证券股份有限公司 保荐代表人：胡耿骅、张延冬 实施培训人员：胡耿骅、李浩洋 参加培训人员：公司控股股东及实控人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表 培训方式：线上和线下会议 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 南京聚隆 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡耿骅 | 联系电话： | | | | 0755-83516222 | | | 保荐代表人姓名：张延冬 | 联系电话： | | | | 0755-83516222 | | | 现场检查人员姓名：胡耿骅、李浩洋 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（注：长城证券股份有限公司于 2023 年 8 月 | 17 日起履行南京 | | | 聚隆向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市保荐督导职责） | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不 适 | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件、组织结构图；查阅三会 | | | | 会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

南京聚隆 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月7日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-097 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 （星期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2023 年第一 次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持， 并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 45,487,882 股，占上市公司总股 份的 42.1964％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 45,487,882 股，占 上市公司总股份的 42.1964％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上 市公司总股份的 0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中 小股东 2 人，代表股 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁张金诚先生的书面辞职报告，张金诚先生因退休原因，申请辞去公司副总裁 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，张金诚先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。 张金诚先生辞任职务原定届满日为 2024 年 9 月 16 日，截至 2023 年 12 月 20 日，张金诚先生持有公司 56.0285 万股，根据《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届 满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下 列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》 对董监高股份转让的其他规定。因此，张金诚先生离职后直至 2025 年 3 月 16 日， 仍将继续遵守相关规定。 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-096 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全 ...

一、股东减持期限届满及实施情况 （一）股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | 减持占剔除 回购股份比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | | | | | | | | 例（%） | | 舜天经协 | 集中竞价 | 2023.7.11-20 | 18.87 | 66.95 | 0.62 | 0.63 | | | 交易 | 23.12.15 | | | | | 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-095 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司特定股东江苏舜天国际集团经济协作有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《关于特定股东减持计划期限届满及 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了 ...