| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》 的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 14 日为首次授予日，授予 30 名激励对象 120 万股第二类限制性股票，授予 价格为 12.40 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南京聚隆科技股份有 ...

南京聚隆 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年3月28日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆科 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 （二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计 划首次公开披露前六个月（即2024年9月27日至2025年3月27日）买卖本公司股票 情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除1名核查对象在 自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票 的行为。具体情况如下： 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月27日 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 1 / 3 提案 1.00 《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的 议案》 总表决情况： 同意 45,090,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7664％； 反对 97,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2154％；弃权 8,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％。 中小股东总表决情况： 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日（星 期一）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司于 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 6 日期间对 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示。监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 根据《管 ...

特别提示： 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 4 月 2 日期间，南京聚隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.43 元/股）。根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"聚隆 转债"有条件赎回条款。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于不提前赎回"聚隆转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于不 提前赎回"聚隆转债"的议案》，考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开始 转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护 债券持有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 1 / 2 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 公司应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"聚隆转债"的议案》 保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意见。 ...

提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 （二）可转债上市情况 经深圳证券 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 （一）可转债发行情况 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。 2、2025 年第一季度共有 140 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 14,000 元人民币），合计转为 773 股"南京聚隆"股票（股票代码：300644）。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,815 张，剩 余票面总金额为人民币 179,681,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现 ...