证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-085 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业， 硕士，CFA、FRM、ACCA、注册会计师、税务师，高级工程师、一级建造师、高级项目经 理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、 浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任浙江正元 智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理，浙江正元智慧 科技股份有限公司董事、副总经理（财务负责人）；现任浙江正元智慧科技股份有限公司 副总经理，兼任浙江尼普顿科技股份有限公司、浙江坚果智慧科技有限公司、宁波博太科 智能科技股份有限公司、杭州麦狐信息技术有限公司董事长，浙江小兰智慧科技有限公司、 浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙江正元数据科技有限公司董 事。 截至本公告披露日，陈根清先生间接持有公司股票 552,041 股，占公司总股本的 0.39%， 与公司实际控 ...

正元智慧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《正元智慧集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员 1 名。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准 ...

正元智慧集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保障 公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》等法律、法规的相关规定，结合中国证券监督管理委员会以及 深圳证券交易所的相关规定和公司章程的规定制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度相关规定，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% 的控股子公司除外。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主营业务范围以外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五） 深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务 ...

正元智慧集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以分散投票给数位候 选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:45。 （2）网络投票时间： （3）公司聘请的见证律师。 ①深交所交易 ...

正元智慧集团股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资 （以下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、证券交易所业务规则及《正元智慧 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控； 必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全 体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司 人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、 销售、知 ...

正元智慧集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，并运用金融和市场营 销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理 行为和重要工作。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会 议，并于会议召开三日前通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈根清先生为公司非独立董事候 选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 针对上述事项，公司独立董 ...

正元智慧集团股份有限公司 （本页以下无正文） 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于补选非独立董事的议案的独立意见 本次提名陈根清先生为公司非独立董事候选人已征得其本人同意，提名和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 经核查，陈根清先生不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的 情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，具备履行相关 职责的能力和任职条件。我们一致同意提名陈根清先生为公司董事会非独立董事 候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 （本页无正文，为《 ...