北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意 见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名 称由"浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份 ...

浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的独立意见 （本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签署）： 、 、 张耀辉 吴雄伟 金鑫华 经审议，我们认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由 "浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份有限公司"，英文 名称由"ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD." 变更为 "ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD."，变更原因真实、合理 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公 司章程>的议案》，拟对公司中文名称、英文名称进行变更，并修订《公司章程》 中的相关内容，该议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟变更公司名称情况 （一）拟变更公司名称的说明 根据目前实际业务情况及战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券 简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 正元智慧集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | ZHE ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转02 浙江正元智慧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号： 2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 在线投资者 人员姓名 时间 2023年9 月25日（星期一） 下午15:00-16:00 地点 同花顺路演平台 公司董事长兼总经理 陈坚 上市公司接待人 公司董事、副总经理兼董事会秘书 周军辉 员姓名 财务负责人 吴晓谦 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 编 号： 2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □媒体采访  | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 在线投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日（星期一） 下午 15:00-16:00 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | 上市公司接待人 | 陈坚 公司董事长兼总经理 | | 员姓名 | 公司董事、副总经理兼董事会秘书 周军辉 | | | 财务负责人 吴晓谦 | | | 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 | | | 年 月 日采用网络远程的方式在同花顺路演平台 2023 9 25 | | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007695） | | 投资者关系活动 | 召开了 年半年度网上业绩说明 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 题。公司将在 2023 年半年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007695 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈坚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士（具体参会人员可 能根据实际情况进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前通过 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-069 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。 1、召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意 见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意 ...