董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者 《公司章程》规定或独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 董事 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 8 月 26 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-032 现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-027 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合 通讯的 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 474 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 18.47% [1] - The net profit attributable to shareholders was 11.31 million yuan, a significant recovery from a loss of 17.95 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0247 yuan [1]

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主 管人员)毛松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-029 2025 年 08 月 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

Group 1 - The company, Chao Ping San, primarily engages in the production of lithium-ion battery materials, new electronic product cooling devices, and LED industry-related businesses [2] - The products are mainly applied in consumer electronics, new energy, and LED lighting sectors [2]

超频三最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.81亿元、同比增长21.01%，归属净利润 508.25万元，同比增长60.54%，扣非净利润25.41万元，同比减少93.72%，流动比率0.737、速动比率 0.561、资产负债率70.25%。 天眼查商业履历信息显示，深圳市超频三科技股份有限公司，成立于2005年，位于深圳市，是一家以从 事批发业为主的企业。企业注册资本45732.1024万人民币，实缴资本45732.1024万人民币。公司法定代 表人为杜建军。 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，超频三（300647）报收于6.87元，上涨3.15%，换手率5.06%，成 交量23.10万手，成交金额1.58亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1041.96万元，占比成交额6.61%。其中，超大单净流入543.02万 元、占成交额3.44%，大单净流入498.94万元、占成交额3.16%，中单净流出流入31.39万元、占成交额 0.2%，小单净流出1073.35万元、占成交额6.8%。 通过天眼查大数据分析，深圳市超频三科技股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目78 次 ...

超频三最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.81亿元、同比增长21.01%，归属净利润 508.25万元，同比增长60.54%，扣非净利润25.41万元，同比减少93.72%，流动比率0.737、速动比率 0.561、资产负债率70.25%。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，超频三（300647）报收于6.61元，上涨0.61%，换手率2.53%，成 交量11.53万手，成交金额7627.75万元。 天眼查商业履历信息显示，深圳市超频三科技股份有限公司，成立于2005年，位于深圳市，是一家以从 事批发业为主的企业。企业注册资本45732.1024万人民币，实缴资本45732.1024万人民币。公司法定代 表人为杜建军。 资金流向方面，今日主力资金净流出1030.13万元，占比成交额13.51%。其中，超大单净流出668.20万 元、占成交额8.76%，大单净流出361.94万元、占成交额4.74%，中单净流出流出117.99万元、占成交额 1.55%，小单净流入1148.12万元、占成交额15.05%。 来源：金融界 通过天眼查大数据分析，深圳市超频三科技股份有限公司共对外投资了21 ...

金融界消息 截至2025年7月29日收盘，超频三（300647）报收于6.75元，下跌0.59%，换手率3.55%，成 交量16.20万手，成交金额1.09亿元。 天眼查商业履历信息显示，深圳市超频三科技股份有限公司，成立于2005年，位于深圳市，是一家以从 事批发业为主的企业。企业注册资本45732.1024万人民币，实缴资本45732.1024万人民币。公司法定代 表人为杜建军。 通过天眼查大数据分析，深圳市超频三科技股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目77 次，知识产权方面有商标信息35条，专利信息646条，此外企业还拥有行政许可40个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1635.80万元，占比成交额14.94%。其中，超大单净流出147.68万 元、占成交额1.35%，大单净流出1488.12万元、占成交额13.6%，中单净流出流出75.71万元、占成交额 0.69%，小单净流入1711.51万元、占成交额15.64%。 超频三最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.81亿元、同比增长21.01%，归属净利润 508.25万元，同比增长60.54%，扣非净利 ...