证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-025 深圳市超频三科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 2 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | ...

深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 董事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门， 由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法 规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，根据法律法规、规 范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所 （以 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规 范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司、全资子公司（以下简称"子 公司"）。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意， 子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货套期保值业务是以规避公司生产经营所需原材料 及生产产品价格波动等风险为目的，从事买进或卖出期货交易所期货或其他衍生 产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，包括但不限于 期货合约、远期/互换合约或者标准化 ...

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-015 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的 ...

1 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-014 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下： 注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 否 否 2023 年 2 月 23 日 2024 年 2 月 22 日 2024 年 5 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分 股份办理了补充质押及解除质押的业务，现将有关情况公告如下： 二、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称"吉信泰富"）股份累计 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 350,000 0.50% 0.08% 否 是 2024 年 2 月 7 日 2024 年 9 月 7 日 招商证券 股份有限 公司 补充 质押 一、股东股份补充质押的基本 ...

一、股东股份补充质押的基本情况 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云 南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称"吉信泰富"）股份累计质押 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-011 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 持股 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-009 1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理补充质押业务；刘 郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押 风险可控。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-010 深圳市超频三科技股份有限公司 关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购江西三 吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购 关联方贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）、刘若合计持有的江西 三吨锂业有限公司（以下简称"三吨锂业"）73%股权。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 三吨锂业于近日完成了工商变更登记手续，取得了丰城市市场监督管 理局换发的《营业执照》，三吨锂业完成工商变更后，公司持有其 73%的 股权，三吨锂业成为公司控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。现将 相关登记信息公告如下： 1 1、公司名称：江西三吨锂业有限公司 2、统一社会信用代码： ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-004 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 30 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 1、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为规 范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，结合公司实际情况，制订《期 货套期保值业务管 ...