证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-032 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资 者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级 管理人员股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司 会议室。 3、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 232 million yuan, representing a year-on-year growth of 60.47% [2] - The net profit attributable to shareholders was 3.1658 million yuan, marking a turnaround from a loss [2] Business Operations - The company focuses on lithium-ion battery materials, with key products including battery-grade lithium carbonate and cathode materials [3] - The company has been actively involved in the recycling of waste lithium-ion batteries, leveraging over 20 years of experience in the industry [3] Market Environment - The lithium battery recycling industry is supported by favorable policies and a growing market, driven by the increasing volume of retired power batteries and advancements in recycling technology [3] - The company is positioned to capitalize on market opportunities arising from national policies [3] R&D and Innovation - As of the end of 2023, the company holds 555 valid patents, 134 registered trademarks, and 58 copyrights, emphasizing its commitment to innovation [4] - The company plans to enhance its competitive edge through increased investment in R&D and the development of new products [4] Strategic Focus - The company aims to optimize its lithium-ion battery materials supply chain and maintain its advantages in the electronic product cooling sector [4] - Future strategies include expanding into foreign markets while strengthening domestic market share [4] Shareholder Information - As of April 30, 2024, the total number of shareholders was 32,353 [5]

4 中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：010-59013820 | | | | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | | | | | 现场检查人员姓名：李刚、李帅 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 1、查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | | 2、查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | | 3、对公司管理层及有关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理 ...

中泰证券股份有限公司 二、本次持续督导培训的结论 关于对深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和 规则的相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"） 持续督导小组成员于 2024 年 4 月 24 日完成了对深圳市超频三科技股份有限公司 （以下简称"超频三"）董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的持续督导 培训工作，特向贵所报送培训工作报告，本次培训的具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李刚、常乐 （三）培训时间：2024 年 4 月 24 日 （四）培训方式：通过发送电子课件要求持续自主学习 （五）培训内容：本次培训的主题为"股权资本市场动态及案例分析"，重 点介绍了近期资本市场监管趋势及新规动态情况、上市公司规范运作及违规案例、 募集资金管理和使用的注意事项等相关上市公司规范运行 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：010-59013820 | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，保荐机构通 | | | 过每月取得募集资 | | | 金专户银行对账单 | | | 的方式对募集资金 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100236号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2024）1100236 号 刘艳林 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解超频三公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事 ...

证券代码:300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-022 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现 将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使 用金额和当前余额如下： 1 中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 | 项目 | | 金额（元） 备注 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 529,999,906.74 | | 减：发行费用 | | 5,754,716.97 | | 募集资金净额 | | 524,245,189.77 | | 减：累计使用募集资金 | | 369,181, ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-026 深圳市超频三科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （6）截止 2023 年 1 ...

3、积极应对外部环境变化，提升锂电池正极材料业务综合竞争力 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，勤勉尽责，积极履行各项职责和义务，有效执行股东大会的 各项决议，健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水平，切 实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度重点工作完成情况 1、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 63,533.99 万元，同比下降 44.77%；实现归属 于上市公司股东的净利润-23,949.28 万元，同比下降 1,337.17%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 223,870.70 万元，较期初减少 7.04%；归属于上市公司股 东的所有者权益 98,902.76 万元，较期初减少 19.59%。 2、完成公司换届选 ...

众环专字（2024）1100237 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。超频三公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对超频三公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 深圳市超频三科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 1100237号 内部控制鉴证报告 内部控制 ...