深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理， 规范信息的外部报送和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及 《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其董事、监事、高级管理人员、各职能部门、 全资及控股子公司和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的相关人员，公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报 告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部 报送、编制、审批期间的重大事项。 尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司 信息披露刊物或网站上正式公开发布。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主 管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高公司 审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《深圳市超频三科技股份 有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 ...

众环审字（2024）1100095号 审 计 报 告 众环审字（2024）1100095 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 深圳市超频三科技股份有限公司 审 计 报 告 我们审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 超频三公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于超频三公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-017 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-023 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申 请授信额度暨关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、关联担保概述 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资 租赁机构）申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类 金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时 公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-016 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 09：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策、会计估计的规定，于 2023 年末对应收款项、商誉、存货、固 定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产 存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提信用、资产减值准备。 （二）本次计提减值准备金额明细表 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 经减值测试，公司 2023 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他 应收款、应收票据、商誉、存货、合同资产、固定资产及其他长期资产，本年度 应计提信用、资产减值准备共计 259,826,814.35 元。详情如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 14,232,437.60 | | 其中 ...

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（适用深交所创业板上市公司）的规定，编制和披露营业收 入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是超频三公司管理层的责任。我们的责任是 在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100239号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2024）1100239 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 2023 年 12 月 ...

众环专字（2024）1100238 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是超频三公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存 ...