北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 归属的限制性股票作废及第二个归属期符合归属条件 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2535 号 二零二四年六月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、本次调整、本次作废及本次归属相关事项的批准与授权 | | 6 | | 二、本次调整相关情况 | | 8 | | 三、本次作废相关情况 | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-024 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于2024年6月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024 年 6 月 14日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席会议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格由 2.297元/股调整为2.247元/股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整20 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案 已获2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度权益分派方案为：以公司 2023年12月31日的总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本 年度不进行送股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公 告编号：2024-007）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-021 世纪天鸿教育科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-020 董事会经核查认为：编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0158 号 致：世纪天鸿教育科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受世纪天鸿教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-018 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月22日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系 统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 18 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-35082257 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | - | | （1）发表专项意见次数 | 5 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐 ...

国投证券股份有限公司 | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 | 是 | | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 注 是 | | | | 4．关联交易价格是否公允 | 是 | | | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | 不适用 | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | | 不适用 | | 情形 | | | | | 8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | | 不适用 | | 批程序和披露义务 | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅三方监管协议、银行对账单、募集资金使用审批表等，并对公司总经理、 | | | | | ...