国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-35082257 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

[Table_Industry] 世纪天鸿(300654.SZ)/传媒 证券研究报告/公司点评 2024 年 08 月 26 日 世纪天鸿：营收利 润 稳步 增 长， 推 动 AI+教育产品 快 速落 地 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Industry] [Table_ 评级：增持（维持） Invest] \n市场价格： 7.67 元.62 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营业收入（百万元） | 433 | 507 | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 50 | | 第十二章 | 附则 50 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在淄博 ...

| 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-036 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计 主管人员)王浩昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以 关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | -- ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号） 核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告编号： 2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-037 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 218.3310万股股份登记工作，并于2024年7月3日上市流通，公司总股本由 363,863,206股变更为366,046,516股，注册资本由363,863,206元变更为366,046,516 元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 第六条公司注册资本为人民币 | | | | | 元。 363,863,206 | | 元。 366,046,516 | | 2 | 第 | 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 | 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 363,863,206 股，均为普通股。 | | | 366,046,516 股，均为普通股。 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-035 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监 事、高级管理人员列席本次会议 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-032 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，上述账户专用于闲置募集 资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024年8月20日 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、 流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过 ...