本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-012 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际 审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内 签署上述综合授信项下（包括但不限于 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理控制制度； 第一条 为规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号） ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18 元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税） 698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为人 民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由 "安 ...

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006107 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006107 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪天鸿公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 任志鸿 | 董事长 | 现任 | 43.20 | | 任伦 | 董事、总经理、总编辑 | 现任 | 30.36 | | 张学军 | 董事 | 现任 | 26.38 | | 张立杰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 30.88 | | 赵琳 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 潘石坚 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 孙晓翠 | 独立董事 | 现任 | 1.33 | | 王凯 | 监事会主席 | 现任 | 10.00 | | 李清民 | 监事 | 现任 | 15.79 | | 柳淑娟 | 职工代表监事 | 现任 | 14.39 | 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世 纪天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查 意见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》于2024年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司 情况，公司定于2024年4月8日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办2023年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次2023年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生， 董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生，财务总监善静宜女士，独立董事潘石 坚先生，保荐代表人何畏先生，具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2023 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事通过 列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的 各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实 现了业绩平稳发展的目标。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体如下： 1、第三届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式 召开，会议审议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控 ...