经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-014 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息：2022 年度业务收入 332,731 ...

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和长期 发展需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的 总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税）， 以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资 本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-007 本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经大华 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 50,741.07 万元，同比增长 17.20%；实 现利润总额 6,005.74 万元，同比上升 20.33%；实现归属于上市公司股东的净利 润 4,233.55 万元，同比增长 18.86%。 二、公司董事会主要工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、战略 决策委员会。各委员会能根据其议事规 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-008 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年3月27日，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事任志鸿、任伦、张学军、张立杰对本议案回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章 程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年日常关联交易类别及金额 单位：万元 | | | | 关联交 | 合同签 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 易定价 | 订金额 | ...

2023 年度财务决算报告 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2024]0011001333 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状 况和经营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、总体经营情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度公司实现营业收入 507,410,689.00 元，同比增长 17.20%；实现利 润总额 60,057,429.23 元，同比增长 20.33%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 42,335,482.28 元，同比增长 18.86%。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 增减 | | 营业收入（元） | 507,410,689.00 | 432,962,210.87 | 432,962,210.87 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的 | 42 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001333 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-002 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司部分董监高减持股份的预披露公告 股东张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、王凯先生和善静宜女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事张学 军先生，董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生，常务副总编辑杨凯先生，财 务总监善静宜女士和监事会主席王凯先生的《关于股份减持计划的告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、股东持股的基本情况 截至本公告日，股东张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、王凯先生和善静 宜女士持有本公司股份的基本情况如下： | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张学军 | 董事 | 1,804,635 | 0.496% | | 张立杰 | 董事、副总经理兼董事 | 1,598,663 | 0.439% | | | 会秘书 | | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关情况对公司、控股股东进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获 ...