深圳市民德电子科技股份有限公司 第一章 总则 反舞弊与举报制度 第一条 为加强深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行 为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、 健康的发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、监事、高管及所有员工 的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度，营造廉洁从 业、勤勉尽职的工作氛围，防止损害公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处 理恰当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司全体员工。 第二章 反舞弊组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第六条 公 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 二、参加会议情况 独立董事辛乾 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人辛乾，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选 举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会审计委员会召集人，同时担任第四 届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事邢德修 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日）严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司第三届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 5 月 10 日正式离任，不再担任公司独 立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以 ...

2025 年 4 月 18 日 深圳市民德电子科技股份有限公司 经核查，公司独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生的任职经历及其签 署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

本人乔明，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选 举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会提名委员会召集人，同时担任第四 届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年 5 月 10 日起至第四届董事会届满日止。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事张波 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人张波，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日）严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司第三届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 5 月 10 日正式离任，不再担任公司独 立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6699.07万股，累计占流通股比： 50.41%，较上期变化： 180.08万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 许香灿 | 2195.97 | 16.52 | 不变 | | 新大陆（000997）数字技术股份有限公司 | 1174.06 | 8.83 | 不变 | | 黄强 | 706.65 | 5.32 | -22.70 | | 许文焕 | 535.21 | 4.03 | 不变 | | 罗源熊 | 468.82 | 3.53 | 新进 | | 易仰卿 | 410.42 | 3.09 | 不变 | | 谢刚 | 383.95 | 2.89 | 不变 | | 黄效东 | 320.55 | 2.41 | 不变 | | 邹山峰 | 305.10 | 2.30 | 新进 | | 前海开源公用事业股票 | 198.34 | 1.49 | -198.34 | | 较上个报告期退出前十大 ...

Power Semiconductor Market Growth - The power semiconductor market is experiencing significant growth, with demand in the electric vehicle sector expected to account for over 40% of the global market by 2030[5]. - The value of power semiconductors in electric vehicles is 5-10 times higher than in traditional fuel vehicles, driven by increased penetration rates[5]. - The global market for power semiconductor devices is projected to double, exceeding $100 billion by 2030, due to advancements in technology and rising demand[7]. - In the photovoltaic sector, the demand for power semiconductors is expected to triple as global installed capacity is forecasted to surpass 5,000 GW by 2030[6]. - The global power semiconductor market is expected to grow to $78.1 billion in 2024, with China holding about 37% of this market[62]. Company Strategy and Ecosystem - The company has established a smart IDM ecosystem, completing initial industry chain layout and entering the mass production phase across various segments[11]. - The company aims to enhance its power semiconductor manufacturing processes through continuous technological innovation and collaboration within the industry chain[13]. - The company has made strategic investments in 1-2 key industry chain enterprises each year since 2020 to support the development of its smart IDM ecosystem[15]. - The company is committed to achieving supply chain autonomy and innovation in the face of geopolitical challenges affecting the semiconductor industry[9]. - The company’s strategic focus on power semiconductors aligns with national energy revolution goals, positioning it for long-term growth in a rapidly expanding market[12]. Financial Performance and Challenges - The company’s power semiconductor design business saw a significant decline in revenue and profit due to the transition of 6-inch wafer foundry capacity to Guangxin Microelectronics, with MFER sales volume being low in 2024[23]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 was -113.92 million RMB, a decrease of 126.47 million RMB compared to the same period last year[31]. - Significant impairment provisions were made for goodwill related to the acquisitions of Taibo Xunrui and Guangwei Integration, impacting net profit[31]. - The revenue and net profit of the joint venture Guangxin Microelectronics decreased compared to the previous year due to capacity ramp-up and increased fixed asset depreciation starting in 2024[32]. - The semiconductor silicon wafer market for products below 8 inches did not recover as expected, leading to a significant decline in net profit[31]. Subsidiary Performance - Guangxin Microelectronics completed the development and mass production of the full series of MOSFETs (45V-200V) and high-voltage VDMOS (200V-2000V) in 2024, with plans to enhance production capacity and achieve positive cash flow and net profit[25]. - The company is focused on enhancing the production capacity and profitability of its subsidiaries, including Guangxin Microelectronics and Xinweitai, which are developing advanced power devices and specialized processes[24][26]. - The company’s subsidiary, Taibo Xunrui, faced a decline in revenue and gross margin due to market demand weakness in the battery business and significant credit impairment losses[76]. - The revenue from the subsidiary Guangwei Integrated Technology decreased by 70.43% year-on-year, amounting to 9.56 million, while the net profit was -10.13 million, a decline of 79.49%[134]. - The subsidiary Taibo Xunrui's revenue fell by 57.73% year-on-year to 39.72 million, with a net profit of -32.59 million, down 98.07%[135]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥27,684,700, an increase of 4.55% year-on-year, with 94 valid patents held by the company[87]. - The company has completed the development of several new products, including a high-performance AI vision sensor and a low-voltage low-leakage Schottky diode, which are expected to enhance product competitiveness[100]. - The company has established a training system to ensure the implementation of vocational training and education for employees[185]. - The company has conducted various training programs, including standard management system training and management capability enhancement training[185]. - The company has implemented a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism to enhance employee motivation[184]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and independence from controlling shareholders[151]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring a balanced and professional decision-making process[152]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, promoting transparency and accountability[153]. - The company maintains an independent business system and does not rely on shareholders or related parties for operations[155]. - The company has a complete governance structure with independent roles for the board of directors, supervisory board, and management[156]. Environmental and Social Responsibility - The company invests approximately 100,000 yuan annually in the "Mingxue Plan" educational charity project to support economically disadvantaged freshmen[200]. - The company complies with labor laws, providing comprehensive social insurance for employees, including medical, pension, unemployment, work injury, maternity insurance, and housing fund[199]. - The company emphasizes employee well-being by improving work conditions and fostering a positive corporate culture[199]. - The company actively engages in environmental protection through technological innovation aimed at sustainable development[200]. - The company promotes employment by publicly recruiting staff based on its needs, contributing to local job creation[200]. Market and Product Development - The company plans to expand its product lines in the power semiconductor sector, including new products for the photovoltaic and automotive markets, leveraging the smart IDM ecosystem[23]. - The company aims to enhance its product structure and increase overseas market share while developing new high-end products for industrial applications[140]. - The company has upgraded its barcode recognition business to the AiDC division, expanding its market capacity and launching new products for the IVD industry[84]. - The company plans to focus on the AiDC sector and power semiconductors, leveraging its expertise in barcode recognition technology to expand into advanced manufacturing solutions[139]. - The company has established long-term business cooperation with battery manufacturers to provide power and energy storage battery products and solutions to various energy storage market clients[68].

民德电子（300656）公告，全资子公司民德(丽水)与中国银行丽水经开区支行签订《最高额抵押合同》 和《最高额应收账款质押合同》，对应担保债权最高本金余额为3.5亿元。其中，《最高额抵押合同》 对应的设备原值1.26亿元，《最高额应收账款质押合同》对应的民德(丽水)与浙江广芯微电子有限公司 《设备租赁合同》的应收款。 ...

民德电子（300656）公告，2024年营业收入为4.09亿元，同比增长2.49%。归属于上市公司股东的净亏 损1.14亿元，去年同期净利润1255.57万元，由盈转亏。基本每股收益为-0.6644元/股。公司计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...