深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 酬与考核委员会的有关决议。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体 协调工作。 第三章 职责权限 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 注：加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | 第十四条 薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三天通 | 第十四条 薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前三天通 | | --- | --- | | 知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不 | 知全体委员并提供相关资料和信息。经全体委员一致同意，会议 | | 能出席时可委托其他一名委员主持。 | 材料及书面通知发出时间可不受上述通知时限限制。 | | 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 | 第十五条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不 | | 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须 | 能出席时可委托其他一名委员主持；会议应由三分之二以上的委 | | 经全体委员的过半数通过。 | 员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议， | | | 必须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员成员应当亲自出 | | | 席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 | | ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-060 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年2月15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过5,500万元暂时闲 置的募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。同时，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格 的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；公司独立董 事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见2023年2月15日在巨潮资讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 相 关 公 告 。 公 司 于 2023 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2023-036）。 近期公司在中国银行深圳桃园路支行对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，现就本 次现金管理情况公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-059 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份解除质押的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | | 情况 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | | | 股份数量 | 持股份 | | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | | | 股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | | | | （股） | 比例 | | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | | 冻结数量 | | | | | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-058 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、合计数占比差异系四舍五入原因所致。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事、副总经理易仰卿先生的函告，获悉易仰卿先生所持有本公司的部分股份办 理了质押，具体事项如下： 上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿 的义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-057 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023-007）。 序号 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权 人 质押 用途 1 许文焕 是 1,161,687 5.43% 0.67% 是 否 2021年12 月2日 2024年11 月17日 国海证 券股份 有限公 司 个人 资金 需求 2 526,051 2.46% 0.30% 是 否 2021年12 月2日 3 3,109,055 14.52% 1.80% 是 否 2022年11 月22日 4 555,292 2.59% 0.32% 是 否 2022年11 月24日 合 计 5,352,085 25.00% 3.10% - 一、本次股份质押延期购回的基本情况 3系许文焕先生对其2022年11月22日质押的310.91万股本公司股份（原质押430万 股，经权益分派转增及部分股份提前解除质押后为310.91万股）所进行的延期购回， 原质押到 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） 通过全景网投资者关系互动平台参与“2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称 活动”的广大投资者 2023年11月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 时间 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 上市公司接待 董事长/总经理：许文焕，副总经理/董事会秘书：高健，财务总监：范长征，证券事务 代表：陈国兵，杨佳睿 人员姓名 公司参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会举办的举办“沟通促进互信，质量 提振信心，助力上市公司可持续发展”2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动，与广大投资者通过网络平台进行实时文字沟通。主要问题和回复内容整理如下： 1、请问，公司未来盈利情况？ 答：您好，感谢您的提问！公司业务主要包含条码识别和半导体业务两大块。 条码识别业务是公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司股 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年11月9日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互 动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 2023 年 11 月 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...